Consultanti cu activitate in comunitatea Avocatnet.ro

ANAF: Administratorii unor firme acuzati de evaziune fiscala, in valoare de 380.000 de lei

9 Iunie 2010 AvocatNet.ro

Vezi cele 2 comentarii!

Administratorii unor firme din Arad si Dolj sunt acuzati de evaziune fiscala, dupa ce au inregistrat o tranzactie imobiliara fictiva, pentru care au solicitat rambursarea TVA-ului aferent, in valoare de 380.000 de lei, informeaza un comunicat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF).

Autor AvocatNet.ro

Dimensiune text

print ym Articol interesant (3)

In urma verificarilor efectuate la doi operatori economici, din judetul Arad, respectiv din judetul Dolj, s-a constatat ca cele doua societati comerciale sunt afiliate, iar in luna aprilie 2009, au derulat, in mod ilicit o tranzactie cu un teren in suprafata de 20 hectare, la o valoare de 2 milioane lei plus TVA , in suma de 380.000 lei.

Astfel, s-a stabilit, ca la momentul pretinsei tranzactii, firma vanzatoare, din jud. Dolj, nu detinea respectivul teren, ci doar urma sa-l achizitioneze, la randul ei, de la o persoana fizica.

In comunicatul ANAF se precizeaza ca firma vanzatoare a inregistrat respectiva vanzare, iar la finele lunii aprilie a compensat in mod nelegal TVA-ul de plata in suma de 380.000 lei aferent terenului vandut, sustragandu-se astfel de la plata catre bugetul de stat.

In acelasi timp, firma cumparatoare din Arad a inregistrat in contabilitate respectiva factura si si-a diminuat cu aceeasi valoare TVA-ul pe care trebuia sa-l plateasca la bugetul de stat pentru activitatea derulata.

Pentru recuperarea prejudiciului in suma de 380.000 lei, comisarii Garzii Financiare au indisponibilizat, in vederea aplicarii sechestrului asigurator, cantitatea de 235,4 tone de grau pentru panificatie provenit din achizitia intracomunitara derulata de respectiva societate comerciala din judetul Arad.

Vezi cele 2 comentarii!

Iti place Avocatnet.ro? Da like la pagina noastra de Facebook!

Dimensiune text

print ym Articol interesant (3)

Comenteaza articol sau Intreaba in forum

PE ACEEASI TEMA, AVOCATNET.RO A MAI PUBLICAT

COMENTARII ARTICOL (2)

Ordoneaza comentariile dupa cele mai recente | cele mai vechi

: +0
olden
adaugat acum un an
da o simpla situatie juridica cum sa livrezi ceva pe ce nu ai intrare trebuia inregistrat ca avans......ff simplu si avansuriile sunt cu TVA ?....sa conteste decizia finantelor nu e otranzactie ilicita e o tranzactie perfect legala altfel toti care o practica ar trebui trasi la raspundere.......in parctica acum tranzactii;le se fac pe persoane fizice, se evita persoanele juridice stop impozite si taxe .

: +0
Io (utilizator neinregistrat)
adaugat acum un an
Io nu inteleg cum naiba si-a "compensat" Vanzatorul TVA-ul de 380.000 lei datorat ? Cu ce ? Inteleg ca, daca nu-l avea efectiv in proprietate-terenul nu putea sa-l vanda. Dar, vanzandu-l "ilicit" (ilegal), tranzactia este i-reala, deci NU DATOREAZA TVA-ul respectiv, nu?
Iar Cumparatorul, sa spunem ca a omis sa verifice actele de proprietate pe teren (desi, ce tampit omite asa ceva, cand cumpara un teren de 500.000 Euro ??? Sau face pe prostu', crezand ca-i va merge cu "buna-credinta")... Aici trebuia controlorii aia sa dovedeasca ca firmele erau "afiliate" cum zic...