Presedintele Bancii Transilvania, deferit justitiei pentru manipularea pietei de capital

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea in judecata a lui Horia Ciorcila, presedintele Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania, Claudiu Eugen Iuliu Silaghi, fost vicepresedinte al Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania, Georgios Christofourou, director general al Bank Of Cyprus - Public Company Limited - Sucursala Romania, Anastasios Isaakidis, angajat al Bank Of Cyprus - Public Company Limited - Sucursala Romania, precum si a Mirelei Silaghi, Dorina Marioara Cojocaru, Sergiu Dan Dascal si a lui Radu Codrut Jurcovan, toti acuzati de manipulare a pietei de capital si spalare de bani.

Potrivit anchetatorilor, Claudiu Eugen Iuliu Silaghi, in perioada 15 mai - 10 decembrie 2009, s-a folosit de informatiile privilegiate obtinute de la Sergiu Dan Dascal, achizitionand de pe piata Bursei de Valori Bucuresti (BVB), pe contul Doinei Marioara Cojocaru, soacra sa, un numar de 43.646.740 titluri TLV, ale emitentului Banca Transilvania SA, in valoare de 74.797.448,34 lei.

Silaghi si-a asigurat in felul acesta o pozitie dominanta asupra cererii si ofertei acestor titluri, pentru crearea unor conditii incorecte de tranzactionare si in scopul ascunderii identitatii detinatorului real, precum si aceea de a folosi informatia privilegiata cunoscuta inca din toamna anului 2008 (in calitatea sa de membru al Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania SA), referitoare la intentia Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia, Cipru (HE 165) de a achizitiona un pachet semnificativ de actiuni emise de Banca Transilvania SA (titlul TLV).

Cercetarile efectuate de procurorii DIICOT in aceasta cauza nu au avut ca obiect si nu au stabilit abateri de la legislatia bancara si activitatea persoanelor juridice - Banca Trasilvania si Bank of Cyprus Public - Sucursala Bucuresti, rezultand in mod indubitabil ca faptele inculpatilor au fost savarsite in nume propriu, fara implicarea unitatilor bancare la care acestia isi desfasoara activitatea.

Dosarul a fost inaintat Tribunalului Bucuresti pentru judecare.

Sursa: Mediafax