Garda Financiara: Avocati din Baroul Bucuresti intermediau preluarea de firme cu datorii

4 Noiembrie 2010 AvocatNet.ro

Vezi cele 7 comentarii!

Garda Financiara a identificat trei persoane fizice care intermediau transferul de proprietate asupra unor firme cu datorii la bugetul general consolidat catre persoane fizice cu dizabilitati sau cu situații financiare precare, astfel incat recuperarea debitelor restante de către autoritatea fiscală sa devina imposibila.

Autor AvocatNet.ro

 
Dimensiune text
print ym   
In schimbul unor comisioane, asociatii firmelor datornice scapau de plata obligatiilor bugetare, care in cazul tranzactiilor instrumentate de cei trei intermediari s-au ridicat la peste 500.000 euro.

Din cercetarile efectuate de comisarii Garzii Financiare a reiesit ca prin cei trei s-a reusit transferul de proprietate pentru 531 de societati comerciale, unul dintre noii proprietari figurand ca asociat la peste 260 de firme. Totodata, Garda Financiara a descoperit ca, inainte de a fi instrainate, cateva societati comerciale erau utilizate de intermediari in scopul derularii unor tranzactii ilegale (achizitii de marfuri pe baza unor documente fara acoperire).

In urma extinderii verificarilor, s-a constatat ca preluarea firmelor cu datorii se facea prin intermediul unor avocati din Baroul Bucuresti, care apareau ca imputerniciti in transferul de proprietate si in operarea modificarilor in Registrul comertului, precum si prin trei birouri notariale, doua din Bucuresti si unul din judetul Covasna.

Avand in vedere cele constatate, Comisariatul general al Garzii Financiare a inaintat Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie o sesizare penala pe numele celor implicati in vederea inceperii cercetarilor.
 

Vezi cele 7 comentarii!

Iti place Avocatnet.ro? Da like la pagina noastra de Facebook!


Dimensiune text
print ym

 

COMENTARII ARTICOL (7)

Ordoneaza comentariile dupa cele mai recente | cele mai vechi
g (utilizator neinregistrat)
adaugat acum 6 luni

sunteti niste dobitoci cunosc foarte bn aceste persoanesi nu cred ca sunt ei cu adevarat... probabil sunt alte persoane care se dau drept ei

+1
lion (utilizator neinregistrat)
adaugat acum un an

Ar putea avea legatura cu stirea potrivit careai DNA vrea pielea avocatilor.Explicabil, altfel:avocatii sunt sub nasul lor si de multe ori le-au stricat dosarele( vezi numai cate achitari au luat anul acesta).Sper ca avocatii respectivi sa nu aiba veo vinovatie, ca sa nu se faca de ras intreaga breasla.Daca in schimb se va dovedi ca sunt vinovati, sa plateasca!
Apropo, UNBR-acesti avocati s-au pregatit profesional continuu ?!

+1
bote marius
adaugat acum un an

Eu cred ca si registrul comertului poarta o vina pentru modul,uneori superficial de verificare la infiintarea si functionarea firmelor. Superficialitate sau altceva .. Vin fel si fel de ,,samsari" de firme si tranzactioneaza infiintari de firme la Orc , firme cu sediul fictiv, nereal,etc .,s.a. Am gasit in activitate , sedii unde proprietarii imobilelor nici nu au auzit de firma sau asociatii ,care sunt declarati la Orc ca functionand acolo. Deci,de multe ori datele din evidenta ORC cu privire la sediile firmei nu sunt bune.Este un semnal de alarma . Ar trebui sa dea de gandit lucratorilor de la registrul comertului aceasta situatie, nu s-ar mai intampla atatea cazuri de evaziuni,falimente,s.a.Si ca sa nu mai spun, ca,de cele mai multe ori, datele din evidenta lor cu privire la domiciliile asociatilor nici nu mai sunt bune,actuale,ceea ce duce la probleme ulterioare .Consider ca, pentru evitarea situatiilor de mai sus, ar trebui o reforma si o imbunatatire a acestei institutii cu privire la aceste aspecte,o schimbare de atitudine, in sensul unei politici de actualizare permanenta a datelor din evidenta lor, cu privire la sediile firmelor,domiciliile asociatilor,etc. , lucru pe care, cred ca acum nu prea il fac .Dar din pacate, cred ca, primul lor scop este taxarea piperata a tot ce misca acolo,si nu aspectele mentionate mai sus .

+1
guest (utilizator neinregistrat)
adaugat acum un an

din cate stiu eu ca sa inregistrezi la RC un transfer de parti sociale sau actiuni trebuie un certficat fiscal din care sa reiasa ca societatea in cauza nu are datorii catre bugetul de stat

+2
eclair
adaugat acum un an

de cand asistenta juridica intr-o intermediere se pedepseste penal. s-a schimbat codul sau ce. ce legatura are intermediarul cu semnatarii contractelor, conventie civila intre parti. a dat lovitura garda.

+1
Mihai S.R.
adaugat acum un an

E buna intrebarea dar avocatii si notarii au obligatia de a seiza Oficiul pentru Combaterea spalarii banilor din pacate.... asa zice legea...

+1
Dragos Negoitescu
adaugat acum un an

Intr-adevar ce ne-am face fara Garda, a reusit sa identifice 3 din cateva mii; eu daca ma duc si cumpar un ziar am identificat cel putin 50, si in alta ordine de idei de cand are garda atributii de genul asta si ce legi au incalcat cei trei intermediind preluari de firme.
Si nu vad ce legatura are proprietarul firmei cu plata datoriilor firmelor...
In concluzie, eu cred ca niste plictisiti de la Garda au zis s-o puna si ei de o stire, dar celor trei persoane nu le pot lua decat caii de la bicicleta...

Anonim
Utilizator
Comentariu  (Pentru intrebari cu privire la probleme juridice / de afaceri, va rugam sa accesati Forumul Avocatnet.ro.)
mai multe iconite Comunitatea Avocatnet.ro apreciaza discutiile animate si politicoase si te roaga sa respecti politica editoriala destinata comentariilor Avocatnet.ro. Multumim!
 

Parteneri Avocatnet

Depozitul de Papetarie Pro Lingua Finexpert Elsa Lista firme Laptop Oktal