Allianz Tiriac - 17 ani de evaziune fiscala reclamata la ANAF de Capital & Alliance

18 Iulie 2011 Anca Dumitrescu

Vezi cele 14 comentarii!

Fisiere atasate:
Raport CSA 2008
Raspuns ANAF

Compania de asigurari Allianz Tiriac a fost reclamata la ANAF in toamna lui 2010 de catre brokerul Capital & Alliance, fiind suspectata de un presupus prejudiciu fiscal de aproximativ 3 miliarde de euro. Potrivit unor surse AvocatNet.ro, pentru cei 17 ani de activitate in Romania, compania nu poate prezenta anumite acte contabile in concordanta cu legislatia in vigoare. Mai mult, un control desfasurat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor in 2008 arata faptul ca Allianz nu a respectat planul de conturi, fapt ce ar putea constitui indiciile savarsirii unei infractiuni fiscale.

Autor Anca Dumitrescu

Dimensiune text

print ym Articol interesant (16)

Insa, desi a fost la curent cu neregulile existente la Allianz inca din 2008, CSA nu a aplicat pana in prezent nicio sanctiune companiei, motivand ca "apectele de neconformitate constatate nu sunt de natura a periclita interesele asiguratilor."

Din acest motiv, la DNA exista o plangere inaintata de brokerul de asigurari Capital & Alliance Insurance impotriva CSA pentru fapte de coruptie, institutia fiind acuzata ca a favorizat compania Allianz Tiriac.

Ce a gasit CSA in contabilitatea Allianz Tiriac?

CSA a derulat in 2008 un control inopinat la Allianz Tiriac Asigurari referitor la modul de organizare si evidentiere a operatiunilor financiar contabile. Din verificarea efectuata de echipa de control s-a constatat ca, in relatia cu intermediarii, Allianz Tiriac nu a evidentiat niciodata, din punct de vedere contabil, primele de asigurare intermediate de acestia si nici facturile de comision. (va prezentam in fisier atasat raportul CSA din 2008)

„Allianz Tiriac nu a evidentiat in contabilitatea sa toate politele de asigurare emise si pentru care a incasat prime de asigurare, fapta care, in opinia noastra este de natura sa atraga sanctiuni fiscale severe(evaziune fiscala)”, apreciaza Cristian Anghel, administrator Capital & Alliance Insurance Broker, in plangerea inaintata ANAF impotriva Allianz Tiriac.

„Numai in relatia cu Capital & Alliance Insurance Broker, numarul de polite de asigurare neinregistrate contabil este in procent de 1% din totalul politelor vandute ( in prezent, Allianz Tiriac are o retea de aproximativ 3500 de intermediar, agenti si brokeri)”, subliniaza Cristian Anghel.

"Vorbim in principal de o cifra de afaceri de aprox EUR 3 miliarde pentru cei 17 ani de activitate a ASIT – Allianz Tiriac (din 1994 pana in prezent). Pentru toata aceasta activitate, Allianz Tiriac nu poate prezenta acte contabile care sa respecte legislatia in vigoare", a declarat Cristian Anghel pentru AvocatNet.ro.

In perioada 2009-2011, Capital & Alliance Insurance Broker a derulat numeroase demersuri oficiale catre organele abilitate ale statului, ANAF, Parchetul General, CSA (sub conducerea presedintelui Angela Toncescu), Comisia de buget-finante din cadrul Camerei Deputatilor, Comisia de Abuzuri si Petitii din cadrul Camerei Deputatilor, cu privire la neregulile existente in cadrul Allianz Tiriac. Pana in prezent insa, niciuna din institutiile de mai sus nu a oferit un raspuns oficial la solicitarile trimise.

Pe de alta parte, Agentia Nationala de Administrare Fiscala sustine, intr-o adresa trimisa ca urmare a unei solicitari AvocatNet.ro, ca a transmis un raspuns oficial brokerului in data de 3 februarie 2011, la 3 luni dupa inregistrarea plangerii depuse la registratura Ministerului Finantelor Publice (in fisierul atasat puteti consulta raspunsul ANAF)

Insa, reprezentantul Capital & Alliance Insurance Broker, Cristian Anghel, a declarat pentru AvocatNet.ro ca, pana in prezent, la sediul companiei sale nu a sosit niciun raspuns oficial din partea ANAF.

______________
*Vom reveni cu mai multe detalii despre cazul Allianz Tiriac intr-un articol viitor.

Vezi cele 14 comentarii!

Iti place Avocatnet.ro? Da like la pagina noastra de Facebook!

Dimensiune text

print ym Articol interesant (16)

Comenteaza articol sau Intreaba in forum

Citeste mai multe despre evaziune fiscala, frauda, Allianz Tiriac

COMENTARII ARTICOL (14)

Ordoneaza comentariile dupa cele mai recente | cele mai vechi

: +0
adrian (utilizator neinregistrat)
adaugat acum 10 luni
nu inteleg nimic din articol.in primul rand evaziunea de 3 miliarde de euro poate fi interpretata ca o gluma de la otv, in al doilea rand reclamatia este pusa de brokerul care a dat teapa allianzului.capital alliance a colectat rate si prime in numele allianz, nu a depus niciodata banii .in primul rand cifra de afaceri a azt e de 300 mil de euro/an. sa inteleg ca tot ce av=facut aceasta firma este evaziune?culmea e ca prezentati de bune afirmatiile unor infractori ascunso sub numele de capital alliance, broker care are activitatea suspendata la aceasta ora de catre csa.

: +6
Cristian Anghel
adaugat acum 10 luni
Domnule adrian (?), documentul prezentat in articol nu este o reclamatie ci o Nota de Control emisa de catre CSA. Cu putine cunostinte lingvistice si analiza pe text, veti constata ca, la data la care brokerul Capital & Alliance era suspendat pentru presupuse prime de asigurare incasate si nedepuse, Alianz Tiriac nu avea NICIO INREGISTRARE CONTABILA PENTRU ACESTE PRESUPUSE PRIME DE ASIGURARE NEDECONTATE.

Nu trebuie sa va uitati la OTV pentru a comenta un articol, dar obligatoriu cititi. Pana acum, cititul nu a facut rau nimanui

: +4
Piedone (utilizator neinregistrat)
adaugat acum 10 luni
De ce va tot luati de Allianz Tiriac?Doar pentru ca face eveziune fiscala?Pai in Romania evaziunea fiscala nu este considerata a fi un delict ci mai degraba o virtute!Si daca la aceasta evaziune fiscala a concurat si Comicaria de Supraveghere a Asigurarilor si Autoritatea Nationala de Administrare a Furtului, vi se pare a fi ceva iesit din comun?LA conducerea CSA este INCA o persoana care are vreo 8 dosare deschise de DNA ( dar tinute inca in sertar ) pt acte de coruprtie, la ANAF avem o REGINA care CULMEA! este vecin de strada cu Presedinta CSA si cu Prea-curatul Adriean Videanu, respectiv Aviator Petre Cretu.Va asteptati ca vecinii sa se certe?Pai asa fac vecinii?Cat despre Allianz Tiriac, motto-ul este: HOTUL NEPRINS E NEGUSTOR CINSTIT!Si Allianz Tiriac este plin de CINSTE!

: +0
cornel_d
adaugat acum 10 luni
Angela !! Sper ca bunul D-zeu va avea timp sa citeasca coment. tau . (io am sa tac chitic citeva zile sa aiba timp)

: +0
Elena Macasoi (utilizator neinregistrat)
adaugat acum 10 luni
Un articol-barfa, superficial si partinitor care hraneste nevoia de denigrare devenita una din metodele sigure de-a castiga cititori.
Anuntati intentia dvs. de-a concura presa de scandal, astfel incat cei ce vor sa fie informati corect sa nu-si mai piarda timpul citindu-va articolele.

: +0
Marcel (utilizator neinregistrat)
adaugat acum 10 luni
Un alt articol barfa, Elena, in Kamikaze:

http://www.facebook.com/#!/...

: +5
ISA20CTA
adaugat acum 10 luni
"Articol-barfa" ???? Sa inteleg ca lucrati la Alliantz, sau la CSA, NU ?? Mie mi se pare ca e un articol corect, care arata o stare de fapt si anume ca exista suficiente dovezi ca un "mare" asigurator isi bate joc de legislatia din Romania. Si nu e prima oara cand se scot la lumina asemenea informatii. Ca nu le vede cine trebuie si mana in mana se acopera mizeria, asta e altceva ! Eu felicit AvocatNet.ro ca a scris despre asta, pentru ca mare parte din presa ESTE CUMPARATA si nu are curaj sa spuna adevarul.

: +0
s_word
adaugat acum 10 luni
Nu contest raportul CSA (desi CSA-ul nu este vreo fecioara neprihanita, ba as zice ca e chiar o cur...!), dar toata discutia asta iscata in presa o consider un atac sub centura ! Piata asigurarilor este de viitor in Romania si fiecare incearca sa puna mana pe o felie cat mai consistenta. Cum, conteaza mai putin !

: +4
ISA20CTA
adaugat acum 10 luni
Atac sub centura e ce fac Alliantz, Anaf si Csa, mana in mana. Atac la bugetul din care se platesc salarii, pensii si altele. Sa traiasca evaziunea, nu ???

: +3
RexasTomis
adaugat acum 10 luni
Intr-un sistem de doi bani de ce nu ar face Allianz sau altcineva magarii?

: +4
Sensei (utilizator neinregistrat)
adaugat acum 10 luni
Facem pariu ca in toamna Cristi Constantinescu nu va mai fi pe nici o lista ca si candidat al CSA?

: +4
Angela (utilizator neinregistrat)
adaugat acum 10 luni
Daca nu ma insel, toate aceste nazbatii au avut loc in stralucitul mandat a "patriarhului"Cristian Constantinescu ( Fost Presedinte Allianz Tiriac ).Acest personaj sinistru, acum este propus de PDL la sefia CSA din toamna.Nea Caisa asta sa supravegheze piata de asigurari din Romania?Bai Pedelisti prosti, veti avea soarta PNTCD daca continuati sa va vindeti in halul asta.In Comisia de Buget - Finante si in cea de Abuzuri sunt cel putin 5 persoane care au luat SPAGA in cursul lunii iunie.Tovarase Basescu, atentie la neatentie!