|
offline
2
Data inregistrarii: |
Un administrator de S.C. vinde cca. 1/3 din producție la negru apoi cu banii obținuți "finanțează" firma recuperând așa zisa finanțare fără ca cineva să-l fi întrebat de unde provin fondurile cu care a creditat firma. În același timp, în această firmă, salariații sunt angajați cu contract part time pe o fracțiune din salariul minim pe economie. Eu știu că în calitate de persoană fizică, dacă depun la bancă o sumă de bani trebuie să completez pe formularul de depunere sursa (modul de dobândire) a banilor. Cine aduce în legalitate acești oameni de afaceri "de succes" ? |
|
|
|
offline
-
Data inregistrarii: |
Orice sesizare se depune la Politie , biroul BCCO sau la Parchet ca plangere.
|
|
|
|
offline
Data inregistrarii: |
Așa cum spuneți, vorbim de o suspiciune. Deci dacă nu aveți dovezi solide și formulați un denunț la poliție, se poate ca ceea ce spuneți să se întoarcă împotriva dv.stră și să fiți chemat dv.stră in judecată ptr denunț calomnios. Este tot infracțiune penală.
|
|
|
|
offline
-
Data inregistrarii: |
Mai inainte de toate trebuie sa existe actiunea de ascunderea a bazei impozitabile, astfel ca atata timp cat el plateste impozit pe venit, chiar si pentru o suma de natura ilicita nu este evaziune.
In ceea ce priveste infractiune de spalare de bani, aici consider ca sunt intrunite conditiile legale de tragere la raspundere. ex : daca x vinde bunuri furate, iar cu suma de bani finanteaza o afacere fictiva, pentru a da o forma licita a venitului astfel obtinut, ne aflam in ipoteza infractiunii de spalare de bani. ultima data editat de avocat-consult pe data de Vineri, 27 Ianuarie 2012, 16:22 |
|
|
|
offline
2
Data inregistrarii: |
Înregistrările foarte exacte (zilnice) care evidențiază inclusiv încasările la "negru" ținute de contabil, evidențe care se află în baza de date a contabilității pot constitui probe ?
Transmiterea acestor informații (neprotejate) la ANAF de către altă persoană decât cea care le-a înregistrat este legală ? ultima data editat de marianbutunoi pe data de Vineri, 27 Ianuarie 2012, 16:56 |
|
|
Acest subiect este moderat de catre freeelis, GabrielaA, Stoica Ioana, simonette12, legally_aid
Astazi isi sarbatoresc ziua de nastere