avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 209 soluții astăzi
Acasă Subiect: frauda fiscala
Subiect: frauda fiscala
ACCES PREMIUM

Prevenirea fraudei la firme: Cum poate interveni departamentul financiar și care este rolul acestuia

Eduard Popescu în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
9 Martie 2018 | 0 | 2897 | Timp de citire: 2 min.

Când vorbim despre frauda fiscală, vorbim despre un fenomen global, astfel că fiecare dintre noi este responsabil în procesul de prevenire și detectare al criminalității economice, atât la nivel individual, cât și din pespectiva angajatului unei firme. Totuși, departamentul financiar are un rol-cheie aici, iar o strategie eficientă de prevenire a fraudei trebuie să pornească de la factorii de decizie ai companiei.  Citește articolul

ACCES PREMIUM

Amenințare pentru firme: Fraudele de tip social și metoda accidentului, printre metodele preferate de infractori

Eduard Popescu în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
8 Martie 2018 | 0 | 2115 | Timp de citire: 2 min.

Criminalitatea informatică, sau cybercrime, așa cum mai este cunoscută, esta una dintre metodele cele mai utilizate în cazul fraudelor fiscale, însă fraudatorii se folosesc și de alte metode pentru a obține diverse foloase sau beneficii. Astfel, persoanele rău-intenționate apelează de multe ori la fraudele de tip social, prin care studiază, în primă fază, persoanele ce urmează să devină victime, sau la metoda "accidentului", prin care cer un transfer de bani pentru motive "urgente".  Citește articolul

ACCES PREMIUM

Prevenirea fraudei la firme: Cele mai întâlnite tipuri de fraudă și recomandări de la specialiști

Eduard Popescu în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
7 Martie 2018 | 0 | 2387 | Timp de citire: 1 min.

Însușirea ilegală a activelor, criminalitatea informatică și frauda de consum sunt cele mai frecvent raportate tipuri de fraudă din ultimii ani, potrivit unui studiu realizat de specialiștii de la PwC România. Dintre acestea, criminalitatea informatică, cunoscută drept cybercrime, a luat amploare, companiile fiind expuse zilnic în acest sens. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Prevenirea fraudei la firme: Potențialii angajați trebuie verificați foarte bine înainte de angajare, recomandă specialiștii

Eduard Popescu în Resurse umane
Redactor, avocatnet.ro
6 Martie 2018 | 0 | 1887 | Timp de citire: 1 min.

Fraudele fiscale în cadrul companiilor sunt întâlnite peste tot, indiferent de industrie, iar principalele persoane care fraudează sunt cele care lucrează în interiorul firmei. Mai mult, potrivit unui specialist, anumite persoane au profilul fraudatorului și chiar antecedente în acest sens, motiv pentru care li se recomandă angajatorilor să efectueze verificări înainte de orice angajare.  Citește articolul

ACCES PREMIUM

Triunghiul fraudei: Ce este și de ce sunt angajații companiilor tentați să fraudeze?

Eduard Popescu în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
5 Martie 2018 | 0 | 2945 | Timp de citire: 2 min.

Comiterea fraudelor fiscale reprezintă un fenomen întâlnit la nivel global, iar multe dintre aceste fapte sunt comise chiar de către angajații companiilor. Astfel, există trei elemente care stau la baza comiterii fraudelor, iar ele constituie așa numitul "triunghi al fraudei". Vorbim, practic, despre motivele pentru care oamenii caută "oportunități de a fenta sistemul".  Citește articolul

ACCES PREMIUM

Lupta firmelor împotriva fraudei: Ce este aceasta, unde e întâlnită și cine fraudează?

Eduard Popescu în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
2 Martie 2018 | 2 | 3100 | Timp de citire: 3 min.

Fenomenul de criminalitate este întâlnit la nivel global în domeniul economic și de afaceri, iar frauda fiscală, prin care înțelegem un fapt ilicit, chiar de natură penală, este omniprezentă, așa cum a explicat recent un specialist al PwC România cu vastă experiență în prevenirea și combaterea fraudei. Mai mult, investigatorul a arătat și care sunt zonele geografice în care predomină frauda, de unde vine aceasta și care este tipologia fraudatorului.  Citește articolul