ACCES PREMIUM

Reminder Declarația de beneficiar real trebuie depusă până pe 6 iunie. Ce firme sunt vizate?

Ridicarea stării de alertă a readus în prim-plan o obligație declarativă mai veche și una mai nouă, ambele referitoare la raportarea beneficiarilor reali ai companiilor și ambele cu termen pe 6 iunie 2022. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Au apărut schimbări la listele țărilor riscante, care pot influența două obligații ale firmelor din România

Recent au apărut schimbări atât în privința listei țărilor riscante din punct de vedere al spălării banilor, cât și în privința listei țărilor necooperante din punct de vedere fiscal. Ambele liste pot duce la obligativitatea firmelor din România de a depune declarația anuală de beneficiar real, însă, în același timp, a doua listă poate influența și rezultatul fiscal al plătitorilor de impozit pe profit. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Declararea beneficiarilor reali: S-a introdus un „moment zero” pentru firmele înființate înainte de 21 iulie 2019

Companiile înființate înainte de 21 iulie 2019 au fost obligate să depună o (primă) declarație cu beneficiarii lor reali până la 21 iulie 2020. Însă, din cauza pandemiei de coronavirus, Guvernul a amânat succesiv termenul-limită, acesta fiind stabilit acum la 90 de zile de la terminarea stării de alertă. Totuși, recent s-a introdus un „moment zero” pentru aceste firme, stabilindu-se că obligația se consideră îndeplinită dacă au depus cel puțin o declarație de beneficiar real (alta decât cea inițială) după data de 21 iulie 2019. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Spălarea banilor: Cum pot firmele să se ferească de parteneri de afaceri care trezesc suspiciuni

Conformarea companiilor pe legislația din domeniul prevenirii spălării banilor a devenit tot mai complexă în ultimii ani, societățile fiind obligate să își dezvolte metodologii proprii prin care să identifice şi să evalueze riscul de spălare a banilor şi finanţare a terorismului atât la nivelul clientelei serviciilor şi produselor oferite, cât şi la nivelul întregii activităţi desfăşurate. Societățile sunt obligate să își monitorizeze partenerii de afaceri și relațiile comerciale derulate cu aceștia, ca să se asigure că tranzacțiile nu sunt folosite ca paravan pentru practici ilicite, astfel că recunoașterea faptelor de spălare de bani devine esențială pentru a permite companiilor să își respecte obligațiile impuse de legislație. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Beneficiari reali: Au apărut listele de care depinde depunerea, de către unele firme, a declarației anuale

Cu toate că informația propagată în spațiul public pe final de 2021 era că declarația anuală cu beneficiarii reali ai firmelor dispare, acest lucru nu este tocmai corect. Declarația anuală este păstrată în continuare, însă numai pentru acele firme care au în acționariat entități stabilite în țări riscante din punct de vedere al prevenirii spălării banilor. Listele țărilor riscante au fost publicate recent de autorități, iar firmele le pot verifica deja (orientativ, momentan) pentru a afla dacă trebuie să depună declarația anuală (cândva) în 2022. Citește articolul

ACCES PREMIUM

A apărut un ghid oficial pentru identificarea în 2022 a beneficiarilor reali

Un ghid oficial de indentificare a beneficiarilor reali în anul 2022 a fost publicat recent de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB). Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Taxa de acces în registrul central al fiduciilor, stabilită oficial la 60 de lei/cerere

Taxa de acces în registrul central al fiduciilor va fi de 60 de lei/cerere, potrivit unui ordin al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) apărut azi în Monitor. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Beneficiari reali: Firmele și profesioniștii NU mai trebuie să anunțe neconcordanțele și la ONPCSB

De la începutul anului 2022, firmele și profesioniștii nu mai trebuie să anunțe la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) neconcordanțele găsite despre beneficiarii reali, ci numai la Registrul Comerțului, la Fisc și la Ministerul Justiției. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Prevenirea spălării banilor: La ce instruiri ale autorităților pot participa în 2022 firmele și profesioniștii cu obligații în domeniu

Anumite companii și anumiți profesioniști sunt obligați, conform Legii prevenirii spălării banilor (129/2019), să aplice măsuri în acest domeniu. Din acest motiv, autoritățile organizează periodic diferite sesiuni de instruire în funcție de specificul activității firmelor și profesioniștilor, al căror calendar din 2022 a fost publicat recent. Instruirile pot fi deosebit de utile în condițiile în care regulile ce țin de prevenirea spălării banilor sunt ajustate anual din 2019 încoace. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Înmatricularea firmei: Dacă se trec datele beneficiarilor reali în actul constitutiv, nu mai trebuie depusă și declarația specială

Firmele care trebuie să se înregistreze la Registrul Comerțului sunt obligate să depună la înmatriculare o declarație cu beneficiarii reali. Însă, conform unei prevederi noi, declarația nu mai este necesară dacă la înmatriculare se includ datele beneficiarilor reali direct în actul constitutiv. Citește articolul