avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 330 soluții astăzi
Acasă Subiect: spalare de bani
Subiect: spalare de bani
ACCES GRATUIT
Proiect CSSPP

Norma pentru prevenirea spalarii banilor, in sistemul pensiilor private

avocatnet.ro în Știri & Revista presei
27 Octombrie 2008 | 0 | 2008 | Timp de citire: 2 min.

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a lansat in dezbatere publica proiectul normei privind masurile de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism in sistemul de pensii private. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Senatul a aprobat OUG nr. 53/2008 pentru modificarea Legii privind spalarea banilor

avocatnet.ro în Știri & Revista presei
10 Septembrie 2008 | 0 | 4450 | Timp de citire: 2 min.

Senatul a adoptat luni, in unanimitate, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Decizia ONPCSB nr. 674/2008 - privind forma si continutul Raportului de tranzactii suspecte, ale Raportului de tranzactii cu numerar si ale Raportului de transferuri externe

Text preluat din aplicatiile Indaco Systems în Legislatie
23 Iunie 2008 | 1 | 4752 | Timp de citire: 2 min.

Decizia Oficiului National de prevenire si combatere a spalarii banilor, nr. 674/2008 privind forma si continutul Raportului de tranzactii suspecte, ale Raportului de tranzactii cu numerar si ale Raportului de transferuri externe a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 451 din 17/06/2008. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Decizia ONPCSB nr. 673/2008 - Metodologia de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzactii cu numerar si a rapoartelor de transferuri externe

Text preluat din aplicatiile Indaco Systems în Legislatie
23 Iunie 2008 | 0 | 3796 | Timp de citire: 3 min.

Decizia Oficiului National de prevenire si combatere a spalarii banilor nr. 673/2008 Metodologiei de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzactii cu numerar si a rapoartelor de transferuri externe a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 452 din 17.06.2008. Citește articolul

ACCES GRATUIT
Noi reglementari

Raportarea tranzactiilor la Oficiul pentru combaterea spalarii banilor

avocatnet.ro în Economie&Finante
20 Iunie 2008 | 13 | 43375 | Timp de citire: 4 min.

Oficiul National de prevenire si combatere a spalarii banilor a elaborat procedura de raportare a tranzactiilor cu numerar si a transferurilor externe. Printre entitatile raportoare se numara consultantii fiscali, contabilii, notarii publici, avocatii si alte persoane care exercita profesii juridice liberale. Citește articolul

ACCES GRATUIT

HG nr. 594/2008 - Regulament de aplicare a Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor

Text preluat din aplicatiile Indaco Systems în Legislatie
16 Iunie 2008 | 0 | 11302 | Timp de citire: 16 min.

Hotararea Guvernului nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combaterea finantarii actelor de terorism a fost publicata in Monitorul Oficial partea I, nr. 444 din 13.06.2008. Citește articolul

ACCES GRATUIT

OUG nr. 53/2008: Noi reglementari privind spalarea banilor

avocatnet.ro în Economie&Finante
20 Mai 2008 | 2 | 11805 | Timp de citire: 4 min.

Prin Ordonanta de urgenta nr. 53/2008, Guvernul a adus noi reglementari privind prevenirea si combaterea spalarii banilor care vizeaza, in principal, entitatile raportoare catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, dar si cresterea pragului de raportare a operatiunilor in numerar. Citește articolul