avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 434 soluții astăzi
Acasă Subiect: spalare de bani
Subiect: spalare de bani
ACCES PREMIUM

Mai multe proiecte în domeniile contabil, financiar, juridic și nu numai, în pregătire la Guvern pentru 2022

Alexandru Boiciuc în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
24 Februarie 2022 | 0 | 1336 | Timp de citire: 2 min.

Miercuri, Guvernul a aprobat programul său legislativ pentru anul 2022, acesta incluzând o serie de proiecte de legi importante din domeniile contabil, financiar, juridic și nu numai. Desigur, proiectele respective urmează a fi aprobate de Executiv și apoi transmise Parlamentului pentru dezbatere și adoptare. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Prevenirea spălării banilor: Un ghid oficial pentru dezvoltatorii imobiliari, publicat de ONPCSB

Dragos Niculescu în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
16 Februarie 2022 | 0 | 2001 | Timp de citire: 3 min.

Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB) a publicat marți un ghid ce conține indicii și tipologii utilizate pentru a evalua riscul de spălare a banilor în domeniul tranzacțiilor imobiliare. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Spălarea banilor: Cum pot firmele să se ferească de parteneri de afaceri care trezesc suspiciuni

Biriș Goran în Contabil și fiscal
16 Februarie 2022 | 0 | 1207 | Timp de citire: 3 min.

Conformarea companiilor pe legislația din domeniul prevenirii spălării banilor a devenit tot mai complexă în ultimii ani, societățile fiind obligate să își dezvolte metodologii proprii prin care să identifice şi să evalueze riscul de spălare a banilor şi finanţare a terorismului atât la nivelul clientelei serviciilor şi produselor oferite, cât şi la nivelul întregii activităţi desfăşurate. Societățile sunt obligate să își monitorizeze partenerii de afaceri și relațiile comerciale derulate cu aceștia, ca să se asigure că tranzacțiile nu sunt folosite ca paravan pentru practici ilicite, astfel că recunoașterea faptelor de spălare de bani devine esențială pentru a permite companiilor să își respecte obligațiile impuse de legislație. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Beneficiari reali: Au apărut listele de care depinde depunerea, de către unele firme, a declarației anuale

Alexandru Boiciuc în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
15 Februarie 2022 | 0 | 2351 | Timp de citire: 3 min.

Cu toate că informația propagată în spațiul public pe final de 2021 era că declarația anuală cu beneficiarii reali ai firmelor dispare, acest lucru nu este tocmai corect. Declarația anuală este păstrată în continuare, însă numai pentru acele firme care au în acționariat entități stabilite în țări riscante din punct de vedere al prevenirii spălării banilor. Listele țărilor riscante au fost publicate recent de autorități, iar firmele le pot verifica deja (orientativ, momentan) pentru a afla dacă trebuie să depună declarația anuală (cândva) în 2022. Citește articolul

ACCES PREMIUM

A apărut un ghid oficial pentru identificarea în 2022 a beneficiarilor reali

Alexandru Boiciuc în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
10 Februarie 2022 | 0 | 1657 | Timp de citire: 1 min.

Un ghid oficial de indentificare a beneficiarilor reali în anul 2022 a fost publicat recent de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB). Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Taxa de acces în registrul central al fiduciilor, stabilită oficial la 60 de lei/cerere

avocatnet.ro în Contabil și fiscal
20 Ianuarie 2022 | 0 | 1013 | Timp de citire: 1 min.

Taxa de acces în registrul central al fiduciilor va fi de 60 de lei/cerere, potrivit unui ordin al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) apărut azi în Monitor. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Beneficiari reali: Firmele și profesioniștii NU mai trebuie să anunțe neconcordanțele și la ONPCSB

avocatnet.ro în Contabil și fiscal
17 Ianuarie 2022 | 0 | 7185 | Timp de citire: 3 min.

De la începutul anului 2022, firmele și profesioniștii nu mai trebuie să anunțe la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) neconcordanțele găsite despre beneficiarii reali, ci numai la Registrul Comerțului, la Fisc și la Ministerul Justiției. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Au apărut instrucțiuni de prevenire a spălării banilor pentru firmele care pun la dispoziție jocuri de noroc, inclusiv online

Lucia Tozaru în Contabil și fiscal
Redactor, avocatnet.ro
7 Ianuarie 2022 | 0 | 865 | Timp de citire: 3 min.

Furnizorii de servicii de jocuri de noroc sunt obligați să întocmească politici și mecanisme proprii pentru identificarea și gestionarea riscului de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, atât în privința clienților, a activităților prestate, dar și a tipurilor de tranzacții, potrivit unui ordin oficializat astăzi de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN). Citește articolul

ACCES PREMIUM

Prevenirea spălării banilor: La ce instruiri ale autorităților pot participa în 2022 firmele și profesioniștii cu obligații în domeniu

avocatnet.ro în Aspecte juridice
6 Ianuarie 2022 | 0 | 1325 | Timp de citire: 1 min.

Anumite companii și anumiți profesioniști sunt obligați, conform Legii prevenirii spălării banilor (129/2019), să aplice măsuri în acest domeniu. Din acest motiv, autoritățile organizează periodic diferite sesiuni de instruire în funcție de specificul activității firmelor și profesioniștilor, al căror calendar din 2022 a fost publicat recent. Instruirile pot fi deosebit de utile în condițiile în care regulile ce țin de prevenirea spălării banilor sunt ajustate anual din 2019 încoace. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Înmatricularea firmei: Dacă se trec datele beneficiarilor reali în actul constitutiv, nu mai trebuie depusă și declarația specială

Alexandru Boiciuc în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
4 Ianuarie 2022 | 0 | 2019 | Timp de citire: 1 min.

Firmele care trebuie să se înregistreze la Registrul Comerțului sunt obligate să depună la înmatriculare o declarație cu beneficiarii reali. Însă, conform unei prevederi noi, declarația nu mai este necesară dacă la înmatriculare se includ datele beneficiarilor reali direct în actul constitutiv. Citește articolul