ACCES PREMIUM

Reminder Mai puțin de o lună la dispoziție pentru depunerea declarației anuale cu beneficiarii reali

Declarația anuală cu beneficiarii reali ai firmelor, ce trebuia depusă pentru 2021 în 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare, a fost amânată pentru data de 1 octombrie 2021, prin ordonanță. Astfel, reprezentanții firmelor mai au puțin timp la dispoziție pentru a depune hârtiile. Ministrul economiei a clarificat că nu vor mai fi amânări anul acesta și că declarația va trebui depusă anul acesta. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE De vineri, Poliția, DNA și alte instituții pot accesa Registrul conturilor bancare al Fiscului pentru investigarea unor infracţiuni

OG-ul prin care autoritățile stabilesc exact instituțiile care pot utiliza informațiile din Registrul conturilor bancare ținut de Fisc - precum Poliția, Direcția Națională Anticorupție (DNA) și altele - și cum se poate face acest lucru a fost publicat marți în Monitorul Oficial. Prevederile acestuia vor intra în vigoare la trei zile de la data publicării, adică începând din 3 septembrie 2021. Prin acest OG, care cuprinde detaliile privind utilizarea informațiilor financiare și de alt tip cuprinse în registrul amintit, funcțional de la începutul acestui an, se are în vedere transpunerea în legislația națională a măsurilor stabilite la nivel european de facilitare a utilizării acestor tipuri de informații în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Mai nou, înscrierea în registrul central al fiduciilor se face numai prin SPV. Regulile au fost schimbate de ANAF

Procedura de înregistrare a contractelor de fiducie în registrul central al fiduciilor și al construcţiilor juridice similare fiduciilor și formularele necesare pentru acest lucru au fost modificate joi de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Principala noutate este că înregistrarea se face, de-acum, numai prin intermediul Spațiului Privat Virtual (SPV). Citește articolul

ACCES PREMIUM

Prevenirea spălării banilor: În viitor, toate firmele din UE vor respecta un cadru legal unic

Autoritățile europene au inițiat recent un pachet de proiecte legislative prin care vor implementarea, din 2026, a unei reforme a domeniului prevenirii spălării banilor. Concret, regulile care acum sunt stabilite printr-o directivă europeană și care trebuie implementate la nivel național pentru a se aplica vor fi mutate, într-o formă extinsă, într-un regulament european aplicabil direct în toate statele UE. În paralel, o să apară o autoritate europeană specializată care va coordona autoritățile naționale din domeniul prevenirii spălării banilor, pentru o implementare optimă a legislației în domeniul privat. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Proiect: Anumite firme care au obligații de prevenire a spălării banilor vor plăti anual o taxă europeană

Anumite companii care au obligații de prevenire a spălării banilor (și o prezență europeană extinsă) vor plăti anual o taxă de supraveghere către viitoarea Autoritate Europeană de Prevenire a Spălării Banilor (AMLA), conform unui proiect de regulament european inițiat recent. În mare, este vorba de bănci, asigurători, firme de investiții și case de schimb valutar (toate aceste entități se înființează ca societăți, tehnic vorbind) încadrate la un risc ridicat de spălare a banilor. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Proiect de regulament european

Salariații care primesc sarcini legate de prevenirea spălării banilor vor trebui evaluați

În viitor, regulile de prevenire a spălării banilor vor fi aceleași în toate țările UE, deoarece vor fi stabilite direct printr-un proiect de regulament european inițiat recent de Comisia Europeană. Astfel, dincolo de persoanele responsabile cu aplicarea legislației specifice (care vor fi minimum două), ceilalți salariați care primesc sarcini legate de prevenirea spălării banilor vor trebui evaluați (inclusiv privind reputația și integritatea). Citește articolul

ACCES PREMIUM

Proiect de regulament european

Companiile vor trebui să-și desemneze doi angajați responsabili cu implementarea regulilor de prevenire a spălării banilor, iar unul să fie din conducere

Companiile care au obligații legale în domeniul prevenirii spălării banilor vor trebui să desemneze cel puțin două persoane care să se ocupe de implementarea acestora, una dintre ele fiind din conducere, reiese dintr-un proiect de regulament european prezentat marți de Comisia Europeană. Totuși, acolo unde situația justifică acest lucru, se poate desemna o singură persoană. În prezent, legislația de la noi permite desemnarea unei singure persoane și nu indică ce poziție ar trebui să aibă în cadrul firmei. Asta înseamnă că desemnarea unui singur responsabil va fi excepția, nu regula. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Proiect de regulament european

Criptomonede: Cei care dețin monede virtuale vor trebui identificați. Portofelele anonime, interzise în UE

Portofelele electronice anonime, pentru cei care dețin criptomonede, urmează să fie interzise pe teritoriul UE, conform unui proiect de regulament european prezentat marți de Comisia Europeană. Practic, furnizorii de servicii de cripto-active vor avea obligații ce țin de prevenirea spălării banilor și vor trebui să-și identifice clienții. Ideea este de a reduce riscul folosirii criptomonedelor în scopuri necinstite. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Proiect: Plățile în numerar de peste 10.000 euro vor fi interzise în toate țările UE

Plățile în numerar de peste 10.000 euro, care se fac către comercianții de bunuri sau prestatorii de servicii ori între aceștia, urmează să fie interzise în toate țările membre UE, conform unui proiect de regulament european prezentat marți de Comisia Europeană. Prin această măsură se urmărește reducerea riscurilor de spălare a banilor. În prezent, aceste tranzacții sunt permise în România, însă ele trebuie raportate autorităților. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Ministrul economiei: Abia în 2022 va putea fi eliminată din nou declarația anuală cu beneficiarii reali ai firmelor

Declarația anuală cu beneficiarii reali ai firmelor, care pentru 2021 trebuie depusă până la 1 octombrie, va putea fi eliminată din nou abia din 2022, a declarat marți Claudiu Năsui, ministrul economiei. Astfel, avem o confirmare că documentul trebuie depus neapărat de firme în 2021 și că orice discuție despre eliminarea obligației se amână pentru anul viitor. Citește articolul