avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 173 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Avalanșă de modificări în Codul muncii - analize și detalieri. Tot ce trebuie să știe angajatorii pentru conformare la noua legislație. Rezervă loc și participă → 

Acasă Subiect: spalare de bani
Subiect: spalare de bani
ACCES PREMIUM

UPDATE Declararea beneficiarilor reali în 2021: Cine trebuie să o facă, până când și alte noutăți importante

avocatnet.ro în Aspecte juridice
28 Aprilie 2021 | 5 | 22860 | Timp de citire: 7 min.

Obligația de depunere a declarației privind beneficiarul real continuă să ridice o serie de semne de întrebare pentru firmele, asociațiile și fundațiile (ONG-uri) vizate, chiar dacă au trecut aproape doi ani de la introducerea acesteia. Având în vedere că, de vineri, se întorc la nivel de obligație declarațiile anuale, date la 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare, e cazul să trecem în revistă cele mai importante aspecte privind beneficiarii reali și declararea lor. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Oficial: Registrul ANAF cu conturile bancare și celelalte măsuri luate anul trecut pentru prevenirea spălării banilor sunt păstrate în continuare

avocatnet.ro în Aspecte juridice
28 Aprilie 2021 | 1 | 4758 | Timp de citire: 3 min.

Deși senatorii au vrut să respingă prin lege OUG 111/2020, adică acel act normativ ce a adus anul trecut o serie de modificări considerabile legislației din domeniul prevenirii spălării banilor, deputații au întors lucrurile și au decis, totuși, să aprobe ordonanța. Legea de aprobare a ordonanței a fost publicată în Monitorul Oficial aseară, astfel că acum există certitudinea că atât Registrul conturilor bancare, cât și restul noutăților reglementate prin OUG vor continua să se aplice. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Oficial: De vineri, declarația anuală cu beneficiarii reali se reintroduce pentru toate firmele

Alexandru Boiciuc în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
27 Aprilie 2021 | 7 | 19417 | Timp de citire: 3 min.

Companiile din România vor trebui, până la urmă, să depună anual declarația privind beneficiarii reali, după ce în 2020 această obligație a fost eliminată înainte de a se aplica efectiv, conform unei legi apărute azi în Monitorul Oficial. În același timp, inclusiv firmele care au numai asociați persoane fizice vor trebui să depună declarația, după ce obligația fusese eliminată, de asemenea, în 2020. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Firmele trebuie să depună la Registrul Comerțului și declarația privind beneficiarii reali, în curând?

Simona Voiculescu în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
27 Aprilie 2021 | 8 | 2832 | Timp de citire: 2 min.

Legea care reintroduce obligația companiilor de a depune în fiecare an declarația privind beneficiarii reali a apărut azi în Monitorul Oficial, urmând să intre în vigoare vineri. Actul normativ nu stabilește nicio excepție de depunere pentru anul acesta, astfel că, începând chiar din 2021, firmele ar trebui să declare și beneficiarii reali, termenul pentru întocmirea și transmiterea acestor informații fiind de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale. Amenzile pentru nedepunerea la timp a declarației pentru cei care sunt încă obligați să o facă pornesc de la 5.000 de lei și pot ajunge până la 10.000 de lei. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Informațiile solicitate de Oficiul contra spălării banilor pot fi transmise exclusiv online, în maximum 15 zile de la solicitare

Anca Cernat în Contabil și fiscal
Redactor, avocatnet.ro
20 Aprilie 2021 | 0 | 1582 | Timp de citire: 3 min.

Entitățile raportoare, instituțiile și autoritățile care trebuie să pună la dispoziția Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) anumite date solicitate de acesta au termen de maximum 15 zile de la data primirii solicitării ca să facă acest lucru, transmiterea informațiilor realizându-se exclusiv online, potrivit unui ordin al ONPCSB publicat astăzi în Monitorul Oficial, care a intrat în vigoare la data publicării. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Cât de bine ar trebui să-ți cunoști clienții în contextul obligațiilor pentru prevenirea spălării banilor?

Simona Voiculescu în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
30 Martie 2021 | 0 | 1334 | Timp de citire: 6 min.

Obligatorie pentru multe dintre entitățile raportoare din Legea pentru prevenirea spălării banilor, cunoașterea clientelei poate presupune din partea firmelor un efort mai consistent sau, dacă riscurile atașate clienților noi/vechi sunt diminuate, mai mic. Implementarea măsurilor devine obligatorie când, de pildă, tranzacția cu un client depășește o anumită sumă. Dacă constată lipsa lor, autoritățile pot amenda semnificativ compania. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Contabilii și prevenirea spălării banilor: cum ar trebui să abordeze riscurile, potrivit IFAC

Simona Voiculescu în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
25 Martie 2021 | 0 | 1925 | Timp de citire: 3 min.

Federaţia Internaţională a Contabililor (International Federation of Accountants - IFAC) a pus recent la dispoziția contabililor un ghid structurat în șase capitole despre principalele aspecte pe care trebuie să le aibă în vedere, apropo de spălarea banilor, dacă lucrează cu businessuri mici și mijlocii. Scopul ghidului este să-i facă pe cei mai puțin familiarizați cu domeniul să înțeleagă cum funcționează spălarea de bani, la ce riscuri se expun și cum să le diminueze. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Avem reguli noi pentru înregistrarea avocaţilor, notarilor sau contabililor la ONPCSB prin sistemul electronic

avocatnet.ro în Alte profesii
25 Martie 2021 | 0 | 3959 | Timp de citire: 1 min.

Notarii publici, avocaţii, executorii judecătoreşti, dar şi contabilii, auditorii şi evaluatorii, precum şi entităţile care au obligaţia de a raporta tranzacţiile suspecte sau în numerar de cel puțin 10.000 de euro, se pot înscrie la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) prin intermediul Sistemului electronic de transmisie de date (SETD), conform unui ordin ONPSCB oficializat recent. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Guvernul pregătește noi modificări fiscale și alte proiecte importante pentru firme, pe care să le aprobe în 2021

Alexandru Boiciuc în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
17 Martie 2021 | 0 | 3270 | Timp de citire: 5 min.

Pe agenda ședinței de azi a Guvernului s-a aflat inclusiv planul său de lucru pentru anul 2021, care cuprinde proiectele de acte normative pe care urmează să le adopte până-n decembrie. Printre altele, vorbim de mai multe modificări la Codul fiscal, dar și de schimbări importante pe domeniul muncii, pe domeniul construcțiilor sau pe domeniul protecției mediului. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Oficiul contra spălării banilor va monitoriza mai multe entități pentru a se asigura că sancţiunile internaţionale sunt bine puse în aplicare

Dragos Niculescu în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
10 Martie 2021 | 0 | 1271 | Timp de citire: 3 min.

Mai multe entități, printre care și evaluatorii autorizaţi, anumiți dezvoltatori imobiliari sau persoanele care comercializează opere de artă, vor trebui să pună la dispoziția Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), atunci când este vorba despre aplicarea unor sancțiuni internaționale, a unor date ori informaţii și vor trebui să aplice măsurile de cunoaştere a clientelei, potrivit unui proiect de hotărâre ce va fi discutat în ședința de azi a Guvernului. Citește articolul