Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 915 soluții astăzi
Acasă Subiect: spalare de bani
Subiect: spalare de bani
ACCES GRATUIT

Decizia ONPCSB nr. 673/2008 - Metodologia de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzactii cu numerar si a rapoartelor de transferuri externe

Decizia Oficiului National de prevenire si combatere a spalarii banilor nr. 673/2008 Metodologiei de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzactii cu numerar si a rapoartelor de transferuri externe a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 452 din 17.06.2008. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Decizia ONPCSB nr. 674/2008 - privind forma si continutul Raportului de tranzactii suspecte, ale Raportului de tranzactii cu numerar si ale Raportului de transferuri externe

Decizia Oficiului National de prevenire si combatere a spalarii banilor, nr. 674/2008 privind forma si continutul Raportului de tranzactii suspecte, ale Raportului de tranzactii cu numerar si ale Raportului de transferuri externe a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 451 din 17/06/2008. Citește articolul

ACCES GRATUIT
Noi reglementari

Raportarea tranzactiilor la Oficiul pentru combaterea spalarii banilor

Oficiul National de prevenire si combatere a spalarii banilor a elaborat procedura de raportare a tranzactiilor cu numerar si a transferurilor externe. Printre entitatile raportoare se numara consultantii fiscali, contabilii, notarii publici, avocatii si alte persoane care exercita profesii juridice liberale. Citește articolul

ACCES GRATUIT

HG nr. 594/2008 - Regulament de aplicare a Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor

Hotararea Guvernului nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combaterea finantarii actelor de terorism a fost publicata in Monitorul Oficial partea I, nr. 444 din 13.06.2008. Citește articolul

ACCES GRATUIT

OUG nr. 53/2008: Noi reglementari privind spalarea banilor

Prin Ordonanta de urgenta nr. 53/2008, Guvernul a adus noi reglementari privind prevenirea si combaterea spalarii banilor care vizeaza, in principal, entitatile raportoare catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, dar si cresterea pragului de raportare a operatiunilor in numerar. Citește articolul