Media Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 752 soluții astăzi
Acasă Subiect: spalare de bani
Subiect: spalare de bani
ACCES GRATUIT

Bancile actualizeaza datele despre clienti, pentru prevenirea spalarii banilor

Banca Nationala a Romaniei (BNR) anunta ca bancile deruleaza o campanie de actualizare a datelor despre clientii lor, in vederea aplicarii dispozitiilor referitoare la prevenirea spalarii banilor si finantarii terorismului. Clientii trebuie sa furnizeze informatiile cerute de banci pentru a se asigura ca efectuarea tranzactiilor nu va fi intarziata pana la actualizarea datelor. Citește articolul

ACCES GRATUIT

CSSPP a aprobat norma pentru prevenirea spalarii banilor in sistemul de pensii private

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a aprobat marti norma privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism in sistemul de pensii private. Citește articolul

ACCES GRATUIT
Proiect de Norma CSSPP

Noi reglementari pentru prevenirea spalarii banilor in sistemul pensiilor private

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a lansat in dezbatere publica proiectul Normei privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism in sistemul de pensii private. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Guvernul a aprobat lista statelor terte cu cerinte similare privind combaterea spalarii banilor

Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, Lista statelor terte care impun cerinte similare cu cele prevazute de Legea nr. 656/2002 in ceea ce priveste combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului. Citește articolul

ACCES GRATUIT
Proiect CSSPP

Norma pentru prevenirea spalarii banilor, in sistemul pensiilor private

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a lansat in dezbatere publica proiectul normei privind masurile de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism in sistemul de pensii private. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Senatul a aprobat OUG nr. 53/2008 pentru modificarea Legii privind spalarea banilor

Senatul a adoptat luni, in unanimitate, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Decizia ONPCSB nr. 674/2008 - privind forma si continutul Raportului de tranzactii suspecte, ale Raportului de tranzactii cu numerar si ale Raportului de transferuri externe

Decizia Oficiului National de prevenire si combatere a spalarii banilor, nr. 674/2008 privind forma si continutul Raportului de tranzactii suspecte, ale Raportului de tranzactii cu numerar si ale Raportului de transferuri externe a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 451 din 17/06/2008. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Decizia ONPCSB nr. 673/2008 - Metodologia de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzactii cu numerar si a rapoartelor de transferuri externe

Decizia Oficiului National de prevenire si combatere a spalarii banilor nr. 673/2008 Metodologiei de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzactii cu numerar si a rapoartelor de transferuri externe a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 452 din 17.06.2008. Citește articolul

ACCES GRATUIT
Noi reglementari

Raportarea tranzactiilor la Oficiul pentru combaterea spalarii banilor

Oficiul National de prevenire si combatere a spalarii banilor a elaborat procedura de raportare a tranzactiilor cu numerar si a transferurilor externe. Printre entitatile raportoare se numara consultantii fiscali, contabilii, notarii publici, avocatii si alte persoane care exercita profesii juridice liberale. Citește articolul

ACCES GRATUIT

HG nr. 594/2008 - Regulament de aplicare a Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor

Hotararea Guvernului nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combaterea finantarii actelor de terorism a fost publicata in Monitorul Oficial partea I, nr. 444 din 13.06.2008. Citește articolul