avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 307 soluții astăzi
Acasă Subiect: control antifrauda
Subiect: control antifrauda
ACCES PREMIUM

Controalele Fiscului: Ce verifică inspectorii la comercianți sau în hoteluri, restaurante și baruri?

Alexandru Boiciuc în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
6 Decembrie 2016 | 0 | 38741 | Timp de citire: 6 min.

Principalele documente pe care le verifică inspectorii antifraudă, atunci când vin în control la comercianți sau în hoteluri, restaurante și baruri, au fost făcute publice în cadrul unei campanii de informare a Direcției Generale Atifraudă Fiscală (DGAF). Totodată, au fost indicate și obligațiile legale esențiale a căror respectare este verificată de autoritățile fiscale. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Când și de ce poate firma mea să fie controlată fiscal? Dar eu personal?

Accountable în Start-up
23 August 2016 | 0 | 45099 | Timp de citire: 7 min.

Multe dintre temerile întreprinzătorilor sunt legate de perspectiva de a fi subiectul unui control din partea autorităților. Este adevărat că, de-a lungul existenței sale, o societate comercială este supusă mai multor controale efectuate de autoritățile statului, dar acesta este un proces oarecum normal. De multe ori, controalele sunt tematice și nu există neapărat motive de îngrijorare atunci când suntem vizați de acestea. Există țări unde orice firmă este subiectul unui control fiscal cel târziu o dată la câțiva ani. Totuși, neliniștea îl poate cuprinde pe orice întreprinzător ce primește o „invitație” la control. Ce autorități pot veni în control? Cât durează un control? Ce urmări pot avea aceste controale? Acestea sunt doar cateva dintre întrebările care îți trec prin minte atunci când te afli în această situație. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Documentul care va încheia orice control fiscal: S-a publicat procesul verbal folosit de ANAF din 2016

Andra Stana în Contabil și fiscal
17 Decembrie 2015 | 0 | 15278 | Timp de citire: 8 min.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat modelul documentului pe care inspectorii antifraudă îl vor folosi, de la 1 ianuarie 2016, la finalul controalelor efectuate la firme.  Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Contribuabilii care au primit de la ANAF scrisori referitoare la munca la negru pot contacta directiile fiscale regionale

Elena Voinea în Taxe și impozite
28 Mai 2014 | 3 | 9493 | Timp de citire: 5 min.

Firmele care au primit din partea Fiscului scrisori referitoare la munca la negru se pot adresa compartimentului servicii pentru contribuabilii din cadrul directiilor regionale din Ploiesti si Brasov, a anuntat recent autoritatea fiscala pe pagina sa de internet. Anuntul vine in conditiile in care din 1 mai Fiscul a inceput o serie de controale pentru verificarea firmelor din Ploiesti si Brasov care utilizeaza munca la negru. Afla din materialul urmator ce presupun controalele pe care inspectorii fiscali urmeaza sa le efectueaze. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Stirile saptamanii: Daca le-ai ratat, citeste-le acum!

Elena Voinea în Weekend
13 Aprilie 2014 | 0 | 2269 | Timp de citire: 5 min.

Finantele au anuntat in aceasta saptamana ca persoanele care nu au platit CASS pentru veniturile din chirii nu vor fi penalizate. In plus, senatorii au votat egalizarea varstei de pensionare a femeilor cu cea a barbatilor, in timp ce deputatii vor sa introduca o serie de modificari la legea clauzelor abuzive. De asemenea, tot in aceasta saptamana s-au modificat si reglementarile privind timbrul de mediu. Despre aceste subiecte, precum si despre altele care s-au petrecut in ultimele zile, cititi in sinteza urmatoare.     Citește articolul

ACCES PREMIUM

Controlul antifrauda: ce trebuie sa stii cand esti verificat de Fisc?

Elena Voinea în Taxe și impozite
9 Aprilie 2014 | 7 | 57361 | Timp de citire: 7 min.

Controlul antifrauda este efectuat de inspectorii antifrauda si poate fi de doua tipuri, in functie de operatiunile de verificare. Fata de inspectia fiscala, controlul antifrauda se desfasoara dupa reguli diferite. Totusi, anumite drepturi si obligatii, pe care contribuabilii le au atunci cand sunt supusi inspectiei, se pot aplica si in cazul controlului. Cititi in materialul urmator ce presupune controlul antifrauda, cum se desfasoara si ce documente incheie agentii ANAF in cadrul acestui tip de verificare. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Inspectia fiscala versus controlul antifrauda. Care este diferenta dintre cele doua?

Elena Voinea în Taxe și impozite
1 Aprilie 2014 | 9 | 13905 | Timp de citire: 2 min.

Inspectia fiscala si controlul antifrauda sunt operatiuni prin care agentii Fiscului verifica in mod diferit contribuabilii. In plus, acestea sunt desfasurate de doua tipuri de inspectori. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Cum se desfasoara controlul fiscal? Noi reguli au intrat recent in vigoare

Elena Voinea în Taxe și impozite
7 Martie 2014 | 7 | 20114 | Timp de citire: 6 min.

Contribuabilii care sunt supusi controlului trebuie sa stie ca inspectorii antifrauda au noi obligatii fata de ei, care au fost introduse recent in Codul de procedura fiscala, printr-un act normativ. In plus, noile reglementari stabilesc modul in care inspectorii desfasoara operatiunile de control. Citește articolul