Prevenirea spălării banilor: La ce instruiri ale autorităților pot participa în 2022 firmele și profesioniștii cu obligații în domeniu

Anul trecut, de exemplu, s-au făcut tot felul de modificări legate de declarațiile privind beneficiarii reali ai firmelor, însă am avut noutăți și în privința raportării neconcordanțelor găsite de firme și profesioniști.

Instruirile planificate pentru anul 2022, ce sunt destinate firmelor și profesioniștilor cu obligații în domeniu, au fost publicate recent de Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Toate sunt organizate de Oficiu și urmează să se desfășoare, începând din februarie și până în octombrie, online sau în format fizic.

În plus, unele instruiri sunt făcute în colaborare cu alte autorități, cum ar fi Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară ori Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, precum și cu corpurile profesionale active în România.

Cursurile vor cuprinde informații utile legate de beneficiarii reali, măsurile de cunoaștere a clientelei, raportarea tranzacțiilor suspecte sau situațiile cu risc ridicat/scăzut de spălare a banilor. Acestea vizează, în mare:

• băncile, IFN-urile, prestatorii de servicii de plată, casele de amanet, casele de ajutor reciproc, casele de schimb valutar, firmele de investiții financiare, firmele de asigurări;
• avocații, contabilii, consultanții fiscali, notarii publici, evaluatorii autorizați, auditorii financiari, executorii judecătorești, practicienii în insolvență;
• agențiile imobiliare și dezvoltatorii imobiliari;
• furnizorii de servicii poștale, anumiți comercianți, firmele de consultanță pentru afaceri și management;
• cazinourile, casele de pariuri.

Conform calendarului publicat de autorități, datele și orele de desfășurare se vor stabili de comun acord între Oficiu și cei care urmează să fie instruiți.