Mai multe ajustări ale Legii prevenirii și combaterii spălării banilor urmează să fie operate de autorități printr-un proiect de lege inițiat recent de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB). Acestea se referă, în principal, la măsurile de cunoaștere a clientelei, la avocați și la ONG-uri. Citește articolul
Casele de schimb pentru criptomonede și furnizorii de portofele digitale pentru criptomonede, indiferent că sunt din România sau din alte state membre UE, vor avea nevoie de aprobarea Ministerului Finanțelor (MF) pentru a activa în România. Măsura este trecută într-un proiect de hotărâre inițiat de MF acum aproape un an și care a fost republicat recent în dezbatere cu unele modificări. Față de forma inițială, se prevede că aceste entități vor trebui să aibă și o asigurare în valoare de cel puțin 300.000 euro. Citește articolul
Noile reguli pentru funcționarea caselor de schimb și pentru autorizarea activităților de schimb valutar au fost publicate azi în Monitor, după mai bine de un an de când a fost pus în dezbatere la Finanțe proiectul care le conține. Printre diferențele față de actuala reglementare, cea mai importantă este cea privitoare la capitalul social. Citește articolul