Agentia Nationala de Administrare Fiscala informeaza contribuabilii asupra unei posibile fraude care se analizeaza zilele acestea, se arata intr-un comunicat al agentiei remis astazi redactiei. Citește articolul
Compania de asigurari Allianz Tiriac a fost reclamata la ANAF in toamna lui 2010 de catre brokerul Capital & Alliance, fiind suspectata de un presupus prejudiciu fiscal de aproximativ 3 miliarde de euro. Potrivit unor surse AvocatNet.ro, pentru cei 17 ani de activitate in Romania, compania nu poate prezenta anumite acte contabile in concordanta cu legislatia in vigoare. Mai mult, un control desfasurat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor in 2008 arata faptul ca Allianz nu a respectat planul de conturi, fapt ce ar putea constitui indiciile savarsirii unei infractiuni fiscale. Citește articolul
Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Structura Centrala, Serviciul Teritorial Craiova si Biroul Teritorial Gorj au efectuat peste o suta de perchezitii in vederea destructurarii unui grup de hackeri, fata de 90 de persoane fiind inceputa urmarirea, informeaza DIICOT. Frauda comisa se ridica la aproximativ 20 milionae de dolari. Citește articolul
Politistii de combaterea criminalitatii organizate au retinut doi tineri suspectati de montarea unor echipamente de copiere a cardurilor la doua ATM-uri apartinand unor banci comerciale din Bucuresti, informeaza un comunicat de presa al MAI. Politistii i-au retinut in timp ce demontau dispozitivele de skimming de la cele doua bancomate. Citește articolul
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Bucuresti au dispus trimiterea in judecata a sase persoane cu functii de conducere in cadrul Aeroportului Baneasa pentru un prejudiciu de 23,6 milioane lei, informeaza un comunicat de presa al DNA. Citește articolul
Pe masura ce proiectele de dezvoltare durabila si proiectele "verzi" ale companiilor cresc constant in dimensiune si in importanta, se observa un interes sporit din partea infractorilor economici pentru acest domeniu, profitand de faptul ca sistemele de control ale companiilor raman relativ slabe, arata un recent raport PwC. Astfel, datele PwC releva faptul ca prejudiciul estimat in legatura cu frauda de TVA cu certificate de emisii de gaze cu efect de sera a ajuns la nivelul miliardelor de euro in cadrul Uniunii Europene. Citește articolul
Deputatii critica lipsa de informatii cu privire la neregulile inregistrate in utilizarea fondurilor UE in statele membre, lipsa de control in colectarea taxelor vamale si recuperarea insuficienta a fondurilor folosite in mod incorect, se arata intr-un document de presa al Parlamentului European. Citește articolul
Presedintele Consiliul Judetean Arges este cercetat penal pentru fals intelectual si uz de fals, dupa ce a prezentat documente frauduloase, inexacte sau incomplete pentru a obtine fonduri nerambursabile, se arata intr-un comunicat al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). Functionarul este retinut pentru 24 de ore, iar procurorii vor propune Tribunalului Arges arestarea preventiva pentru 29 de zile. Citește articolul
Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate au destructurat o grupare infractionala specializata in fraude prin internet, suspectii oferind spre vanzare, pe site-uri specializate in tranzactii on-line, bunuri pe care nu le detineau. Conform Ministerului Administratiei si Internelor (MAI), valoarea totala a prejudiciului creat depaseste suma de 100.000 de euro, fiind identificate 100 de parti vatamate, cetateni straini. Citește articolul
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) solicita demararea unei anchete, organizate de Curtea de Conturi a Romaniei, la Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti (CASMB), ca urmare a unei neconcordante intre numarul de asigurati inscrisi si listele cu pacienti ale medicilor de familie raportate, arata un comunicat de presa al institutiei. Astfel, desi in Capitala exista aproximativ 1.600.000 de asigurati in sistemul electronic, figureaza peste 2,5 milioane in rapoartele medicilor de familie. Citește articolul