avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 707 soluții astăzi
Acasă Subiect: obligatie cunoastere clientela
Subiect: obligatie cunoastere clientela
ACCES PREMIUM

Prevenirea spălării banilor: La ce instruiri ale autorităților pot participa în 2022 firmele și profesioniștii cu obligații în domeniu

avocatnet.ro în Aspecte juridice
6 Ianuarie 2022 | 0 | 2291 | Timp de citire: 1 min.

Anumite companii și anumiți profesioniști sunt obligați, conform Legii prevenirii spălării banilor (129/2019), să aplice măsuri în acest domeniu. Din acest motiv, autoritățile organizează periodic diferite sesiuni de instruire în funcție de specificul activității firmelor și profesioniștilor, al căror calendar din 2022 a fost publicat recent. Instruirile pot fi deosebit de utile în condițiile în care regulile ce țin de prevenirea spălării banilor sunt ajustate anual din 2019 încoace. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Prevenirea spălării banilor: Indicii ce pot ajuta agenții și dezvoltatorii imobiliari să identifice clienții cu risc ridicat

Anca Cernat în Contabil și fiscal
Redactor, avocatnet.ro
25 Noiembrie 2021 | 0 | 1646 | Timp de citire: 2 min.

Agenții și dezvoltatorii imobiliari fac parte dintre specialiștii care pot identifica, în funcție de anumite indicii, care dintre clienții lor prezintă un risc ridicat de spălare a banilor, potrivit unui ghid publicat recent de către Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB). Aceștia sunt considerați a fi, potrivit legii, entități raportoare în anumite cazuri și sunt obligați să raporteze unele tranzacții către ONPCSB, în funcție de situația pe care o întâlnesc în practică. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Prevenirea spălării banilor: Ce indicii pot ajuta contabilii și consultanții fiscali să identifice clienții cu risc ridicat și ce obligații există în domeniu

Anca Cernat în PFA & Profesii liberale
Redactor, avocatnet.ro
24 Noiembrie 2021 | 0 | 2115 | Timp de citire: 3 min.

Contabilii, consultanții fiscali, auditorii financiari și evaluatorii autorizați fac parte dintre specialiștii care pot identifica, în funcție de anumite indicii, care dintre clienții lor prezintă un risc ridicat de spălare a banilor, potrivit unui ghid publicat recent de către Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB). Aceștia sunt, potrivit legii, entități raportoare și sunt obligați să raporteze anumite tranzacții către ONPCSB, în funcție de situația pe care o întâlnesc în practică. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Ghid ONPCSB: Cum își pot da seama firmele sau specialiștii dacă un client prezintă riscuri de spălare a banilor

avocatnet.ro în Contabil și fiscal
23 Noiembrie 2021 | 0 | 2622 | Timp de citire: 6 min.

Un ghid cu sfaturi și indicii pe care firmele și profesioniștii le pot urma în activitatea lor curentă, pentru a identifica cu precizie riscurile de spălare a banilor, a fost pus la dispoziție de către Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB). Citește articolul

ACCES PREMIUM

Avem reguli noi pentru înregistrarea avocaţilor, notarilor sau contabililor la ONPCSB prin sistemul electronic

avocatnet.ro în Alte profesii
25 Martie 2021 | 0 | 6842 | Timp de citire: 1 min.

Notarii publici, avocaţii, executorii judecătoreşti, dar şi contabilii, auditorii şi evaluatorii, precum şi entităţile care au obligaţia de a raporta tranzacţiile suspecte sau în numerar de cel puțin 10.000 de euro, se pot înscrie la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) prin intermediul Sistemului electronic de transmisie de date (SETD), conform unui ordin ONPSCB oficializat recent. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Oficiul contra spălării banilor va monitoriza mai multe entități pentru a se asigura că sancţiunile internaţionale sunt bine puse în aplicare

Dragos Niculescu în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
10 Martie 2021 | 0 | 1732 | Timp de citire: 3 min.

Mai multe entități, printre care și evaluatorii autorizaţi, anumiți dezvoltatori imobiliari sau persoanele care comercializează opere de artă, vor trebui să pună la dispoziția Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), atunci când este vorba despre aplicarea unor sancțiuni internaționale, a unor date ori informaţii și vor trebui să aplice măsurile de cunoaştere a clientelei, potrivit unui proiect de hotărâre ce va fi discutat în ședința de azi a Guvernului. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Cum recunoști inspectorii veniți în control în legătură cu spălarea banilor: S-a stabilit cum arată legitimațiile lor

Dragos Niculescu în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
19 Ianuarie 2021 | 0 | 2791 | Timp de citire: 2 min.

Alături de angajații altor autorități din țara noastră, și reprezentanții Oficiului Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) pot face controale la companii, pentru a verifica, așa cum și denumirea instituției o arată, chestiuni ce țin de prevenirea spălării banilor. Pentru ca cei ce merg în control la firme din partea instituției să fie ușor de recunoscut și astfel să se înlăture posibilitatea ca alte persoane să se dea drept angajați ai acesteia, ONPCSB a stabilit, printr-un ordin apărut azi, modelul oficial al documentului ce trebuie prezentat firmelor în cazul verificărilor, respectiv legitimația de control. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Oricine va putea cere, contra-cost, date despre beneficiarii reali ai firmelor. Registrul urmează să fie funcțional din 14 februarie

Alexandros Bakos în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
5 Ianuarie 2021 | 0 | 4415 | Timp de citire: 2 min.

În ultima zi din 2020 a fost oficializat un ordin al Ministerului Justiției care a stabilit procedura ce trebuie urmată de persoanele interesate să obțină informații din Registrul beneficiarilor reali ai firmelor, administrat de Registrul Comerțului (ONRC), precum și tarifele percepute pentru obținerea informațiilor respective. De exemplu, cei care vor dori să acceseze datele din Registru vor ajunge să plătească până la 100 lei, pentru informațiile respective. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Agenții imobiliari au scăpat de multe obligații din domeniul prevenirii spălării banilor, pentru anumite tranzacții

Alexandros Bakos în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
30 Iulie 2020 | 0 | 1706 | Timp de citire: 2 min.

În 15 iulie a avut loc o modificare a Legii nr. 129/2019 (care stabilește cadrul juridic aplicabil domeniului prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului), prin care agenții imobiliari au scăpat de o bună parte din obligațiile pe care le aveau în domeniu. Mai exact, e vorba de faptul că obligații ce vizează entitățile raportoare, în baza Legii nr. 129/2019, li se vor aplica agenților imobiliari atunci când intermediază închirierea de imobile doar dacă valoarea chiriei lunare e de cel puțin 10.000 de euro. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Spălarea banilor: Tranzacțiile suspecte ajung mai ușor în atenția autorităților. Ce trebuie să știi despre raportarea lor

Alexandros Bakos în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
23 Iulie 2020 | 1 | 4354 | Timp de citire: 4 min.

Entitățile raportoare în baza legislației pentru prevenirea spălării banilor (cum sunt avocații, notarii, contabilii, de exemplu), adică Legea nr. 129/2019, trebuie să raporteze Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor orice tranzacții suspecte (adică acele tranzacții care ar putea prezenta riscuri ridicate de spălare de bani sau de finanțare a terorismului) făcute prin intermediul lor. Recent, Legea nr. 129/2019 a fost modificată pentru a-i permite ONPCSB să investigheze asemenea tranzacții și din oficiu, nu doar ulterior unei sesizări, cum era cazul până recent. Citește articolul