Beneficiarii reali, obligați să dea firmelor informațiile despre ei, altfel riscă amenzi de până la 150.000 de lei

„Beneficiarii reali ai persoanelor juridice de drept privat și ai fiduciilor și construcțiilor juridice similare au obligația să le furnizeze acestora toate informațiile necesare pentru ca acestea să îndeplinească cerințele prevăzute la alin. (1) (alineatul 1 al articolului 19 din Legea 129/2019 - n. red.), inclusiv detaliile intereselor generatoare de beneficii deținute”, este prevederea nou-introdusă recent prin Ordonanța de urgență a Guvernului 111/2020.

Mai precis, cerințele pentru firme la care se face referire sunt obținerea și deținerea de informații adecvate, corecte și actualizate cu privire la beneficiarii lor reali, pe care să le poată pune, la cerere, la dispoziția autorităților.

În cazul beneficiarilor reali persoane fizice, nerespectarea noii obligații se poate sancționa cu avertisment sau cu amendă între 25.000 și 150.000 de lei. Dacă beneficiarii reali sunt persoane juridice, sancțiunea este aceeași, dar limitele maxime se majorează cu 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscală încheiată, anterioară datei întocmirii procesului-verbal de amendare.

Mai multe informații despre obligațiile legale privind beneficiarii reali pot fi urmărite în secțiunea noastră de aici.