Media Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 5369 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Împreună cu 10 specialiști de la EY România, KMPG România, Viboal FindEx și Dobrinescu Dobrev discutăm despre: TVA în comerțul electronic, SAF-T, analiza de risc fiscal etc. Rezervă loc și participă!

Acasă Subiect: beneficiari reali
Subiect: beneficiari reali
ACCES PREMIUM

Declarația anuală cu beneficiarii reali nu-i amânată automat pentru după starea de alertă. O posibilă amânare, în discuții

Companiile din România trebuie să depună din nou declarația anuală cu beneficiarii reali, aceasta fiind reintrodusă luna trecută în legislație. Depunerea acesteia, însă, nu este amânată automat pentru după terminarea stării de alertă, conform unei informări recente a specialiștilor de la CMS. Cu toate acestea, Claudiu Năsui, ministrul economiei, a declarat azi că formularul ar urma să fie amânat pentru octombrie. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Depunerea declarației cu beneficiarii reali nu trebuie făcută anual de ONG-uri. Modificarea recentă vizează doar firmele

Declararea beneficiarilor reali în cazul asociațiilor și fundațiilor (pe scurt, ONG-uri) a pus multe probleme la momentul când Legea nr. 129/2019 a intrat în vigoare. Între timp însă, aplicarea sa și cerințele impuse ONG-urilor s-au mai temperat, legea fiind modificată. În prezent, asociațiilor și fundațiilor care sunt constituite și conduse numai de persoane fizice nu li se mai pretinde depunerea declarației. În toate celelalte cazuri însă, responsabilii ONG-urilor trebuie să identifice destul de bine cine sunt exact beneficiarii reali, întrucât depunerea declarației este, înainte de toate, o asumare a răspunderii. Modificarea recentă care a reintrodus declarația anuală nu vizează însă ONG-urile. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Beneficiarii reali: Șase întrebări și răspunsuri utile despre completarea și depunerea declarației anuale

Prin Legea 101/2021, declarația anuală privind beneficiarii reali a fost reintrodusă pentru toate firmele (se depune în 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare). Iar, indiferent de motivul depunerii formularului, acesta este obligatoriu chiar și pentru companiile care au numai asociați persoane fizice. În acest context, reamintim societăților câteva aspecte importante legate de completarea și depunerea declarației cu beneficiarii reali. Citește articolul

ACCES PREMIUM
Prevenirea spălării banilor

Reminder Din 17 mai, se vor folosi noi documente la raportarea tranzacțiilor suspecte și a celor în numerar de cel puțin 10.000 euro

Alexandru Boiciuc în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
30 Aprilie 2021 | 0 | 3294

Firmele și profesioniștii care sunt obligați, conform legislației prevenirii spălării banilor, să raporteze tranzacțiile suspecte și tranzacțiile în numerar de la 10.000 euro în sus vor folosi modele noi de documente. Documentele publicate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) vor fi valabile începând din luna mai, adică foarte curând. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Declararea anuală a beneficiarilor reali: ONRC recomandă depunerea online sau prin poștă ori curier. Descarcă formularul

Alexandru Boiciuc în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
29 Aprilie 2021 | 1 | 3834

În contextul reintroducerii obligației de a depune anual declarația privind beneficiarii reali, Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) sfătuiește firmele să evite aglomerarea ghișeelor sale. Concret, ideal este ca declarațiile să fie transmise fie online, fie prin poștă sau curier. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Declararea beneficiarilor reali în 2021: Cine trebuie să o facă, până când și alte noutăți importante

Obligația de depunere a declarației privind beneficiarul real continuă să ridice o serie de semne de întrebare pentru firmele, asociațiile și fundațiile (ONG-uri) vizate, chiar dacă au trecut aproape doi ani de la introducerea acesteia. Având în vedere că, de vineri, se întorc la nivel de obligație declarațiile anuale, date la 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare, e cazul să trecem în revistă cele mai importante aspecte privind beneficiarii reali și declararea lor. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Oficial: Registrul ANAF cu conturile bancare și celelalte măsuri luate anul trecut pentru prevenirea spălării banilor sunt păstrate în continuare

Deși senatorii au vrut să respingă prin lege OUG 111/2020, adică acel act normativ ce a adus anul trecut o serie de modificări considerabile legislației din domeniul prevenirii spălării banilor, deputații au întors lucrurile și au decis, totuși, să aprobe ordonanța. Legea de aprobare a ordonanței a fost publicată în Monitorul Oficial aseară, astfel că acum există certitudinea că atât Registrul conturilor bancare, cât și restul noutăților reglementate prin OUG vor continua să se aplice. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Oficial: De vineri, declarația anuală cu beneficiarii reali se reintroduce pentru toate firmele

Alexandru Boiciuc în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
27 Aprilie 2021 | 6 | 16400

Companiile din România vor trebui, până la urmă, să depună anual declarația privind beneficiarii reali, după ce în 2020 această obligație a fost eliminată înainte de a se aplica efectiv, conform unei legi apărute azi în Monitorul Oficial. În același timp, inclusiv firmele care au numai asociați persoane fizice vor trebui să depună declarația, după ce obligația fusese eliminată, de asemenea, în 2020. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Agenda săptămânii 8 - 14 februarie 2021

Dragos Niculescu în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
8 Februarie 2021 | 0 | 595

În fiecare săptămână au loc mai multe evenimente ce vizează firmele și activitatea acestora. Astfel, indiferent de perioada anului, săptămânal există obligații fiscale pe care le au firmele de îndeplinit sau schimbări legislative ce afectează activitatea acestora. De aceea, îți prezentăm cele mai importante evenimente anunțate ale săptămânii care începe astăzi. Citește articolul

ACCES PREMIUM
Webinar avocatnet.ro

Declararea beneficiarilor reali în 2021: Cine trebuie să facă raportări, cum și până la ce termen

În contextul unui cadru legal volatil, care s-a modificat de mai multe ori pe parcursul anului 2020, se impune o discuție de clarificare astfel încât să înțelegem mai bine cine mai este obligat să depună declarația în acest an, la ce termene trebuie făcută raportarea, dar și în ce moduri ne putem achita de această obligație birocratică. Citește articolul