ACCES PREMIUM
Declarația anuală cu beneficiarii reali ai firmelor, care pentru 2021 trebuie depusă până la 1 octombrie, va putea fi eliminată din nou abia din 2022, a declarat marți Claudiu Năsui, ministrul economiei. Astfel, avem o confirmare că documentul trebuie depus neapărat de firme în 2021 și că orice discuție despre eliminarea obligației se amână pentru anul viitor.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Procedura de înregistrare a contractelor de fiducie, precum și modelul şi conţinutul formularelor utilizate la înregistrarea în Registrul central al fiduciilor și al construcţiilor juridice similare fiduciilor și la accesul la acest registru au fost publicate marți de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), în cadrul unui proiect de ordin pus în dezbatere publică.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
De când a fost reintrodusă obligația de a depune declarația privind beneficiarii reali anual, o categorie de firme nu a știut exact la ce termen-limită ar trebui să se raporteze: cele care, la data reintroducerii obligației, deja aprobaseră situațiile financiare. Acum că termenul depunerii acestei declarații pe 2021 a fost amânat până în toamnă, aceste firme au primit un răspuns oficial, din partea Ministerului Economiei, că amânarea le profită și lor în egală măsură (deși nu se înțelege expres din ordonanța care a adus amânarea).
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Declarația anuală cu beneficiarii reali ai firmelor, ce trebuia depusă pentru 2021 în 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare, a fost amânată pentru data de 1 octombrie 2021, potrivit unei OUG oficializate luni seară. Măsura vine la scurt timp după ce declarația anuală a fost reintrodusă în legislație printr-o lege a Parlamentului, în urma eliminării sale în 2020.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Prevenirea spălării banilor
Firmele și profesioniștii care sunt obligați, conform legislației prevenirii spălării banilor, să raporteze tranzacțiile suspecte și tranzacțiile în numerar de la 10.000 euro în sus trebuie să folosească modele noi de documente. Documentele publicate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) sunt valabile începând de azi.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Companiile din România trebuie să depună din nou declarația anuală cu beneficiarii reali, aceasta fiind reintrodusă luna trecută în legislație. Depunerea acesteia, însă, nu este amânată automat pentru după terminarea stării de alertă, conform unei informări recente a specialiștilor de la CMS. Cu toate acestea, Claudiu Năsui, ministrul economiei, a declarat azi că formularul ar urma să fie amânat pentru octombrie.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Declararea beneficiarilor reali în cazul asociațiilor și fundațiilor (pe scurt, ONG-uri) a pus multe probleme la momentul când Legea nr. 129/2019 a intrat în vigoare. Între timp însă, aplicarea sa și cerințele impuse ONG-urilor s-au mai temperat, legea fiind modificată. În prezent, asociațiilor și fundațiilor care sunt constituite și conduse numai de persoane fizice nu li se mai pretinde depunerea declarației. În toate celelalte cazuri însă, responsabilii ONG-urilor trebuie să identifice destul de bine cine sunt exact beneficiarii reali, întrucât depunerea declarației este, înainte de toate, o asumare a răspunderii. Modificarea recentă care a reintrodus declarația anuală nu vizează însă ONG-urile.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Prin Legea 101/2021, declarația anuală privind beneficiarii reali a fost reintrodusă pentru toate firmele (se depune în 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare). Iar, indiferent de motivul depunerii formularului, acesta este obligatoriu chiar și pentru companiile care au numai asociați persoane fizice. În acest context, reamintim societăților câteva aspecte importante legate de completarea și depunerea declarației cu beneficiarii reali.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
În contextul reintroducerii obligației de a depune anual declarația privind beneficiarii reali, Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) sfătuiește firmele să evite aglomerarea ghișeelor sale. Concret, ideal este ca declarațiile să fie transmise fie online, fie prin poștă sau curier.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Obligația de depunere a declarației privind beneficiarul real continuă să ridice o serie de semne de întrebare pentru firmele, asociațiile și fundațiile (ONG-uri) vizate, chiar dacă au trecut aproape doi ani de la introducerea acesteia. Având în vedere că, de vineri, se întorc la nivel de obligație declarațiile anuale, date la 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare, e cazul să trecem în revistă cele mai importante aspecte privind beneficiarii reali și declararea lor.
Citește articolul
avocatnet.ro explicăm legislația
Alexandru Boiciuc 
Anca Cernat 
avocatnet.ro 
Simona Voiculescu 
