avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 1195 soluții astăzi

Rămâi informat cu avocatnet.ro, acum și pe Google News. Click aici și apasă pe urmărește-ne (follow sau steluță)!

Forum Discuţii juridice Drept penal - probleme serioase cu ... Evaziune fiscala, spalare de bani
Discuție deschisă în Drept penal - probleme serioase cu dreptul

Evaziune fiscala, spalare de bani

Buna ziua. Am un prieten care fara sa vrea a intrat intr-o incurcatura. Un tip ia propus sa preia o firma pe numele lui si ca ii da 1.000 de lei pe luna. Acesta a acceptat propunerea si acuma sa trezit cu politia la el la usa pentru evaziune fiscala, spalare de bani si eliberare de file C.E.C. fara acoperire. Persoana care a lucrad defapt pe firma respectiva a plecat din tara. A facut si rate la diferite produse din magazine cu supravedere video. Si firmele cu care sa incheiat tranzachtiile nici nacar nu-l cunosc pe el. L-au descris pe cel ce a lucrat pe acea firma. Ce poate sa faca in aceasta situatie? Acest prieten are si un copil de 5 ani. Va multumesc pentru atentie.
Cel mai recent răspuns: CLAUDIU LASCOSCHI , Avocat 18:31, 26 Iulie 2012
In principiu nu poate face nimic atata timp cat a preluat o firma fara sa se gandeasca. Daca s-a facut cesiune totala si nu s-a mentionat nimic in legatura cu datoriile firmei si mai ales daca nu are o declaratie in acest sens de la cel care era administrator pana sa preia el, precum ca preda firma fara datorii, iar cunostinat dvs. raspunde de la preluarea firmei si nu din urma. Trebuia sa fie atent.Poate fi antrenat intr-un proces penal si poate fi executat pe bunuri.
El cand a preluat firma nu avea datori. Dar cel care ia propus sa preia firma ia facut datori pe firma, el aparea numai cu numele in actele firmei. Si de la firmele care a luat marfa nici macar nu il cunosc pe el toti administratori firmelor l-au descris pe cel car ia propus sa prea firma.
~ Conținut șters la cerere ~
Si ce poate sa faca in aceasta solutie?
M-am uitat pe internet si aceias treaba am vazut ca sa intmplat si in Jud.Timis. [ link extern ] .

Alte discuții în legătură

Incadrare juridica danamatea danamatea la ce fapta penala poate fi incadrata o persoana care a preluat o firma stiind ca aceasta are mai multe credite bancare? (vezi toată discuția)
Cum pot deveni proprietarul autoturismului grozaghi grozaghi in 2006 am cumparat un autoturism de la o reprezentanta auto, auto nu era nou si este inmatriculata pe o alta firma. cei de la reprezentanta spuneau ca sunt o ... (vezi toată discuția)