avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 1751 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Drept penal - probleme serioase cu ... Evaziune fiscala, spalare de bani
Discuție deschisă în Drept penal - probleme serioase cu dreptul

Evaziune fiscala, spalare de bani

Buna ziua. Am un prieten care fara sa vrea a intrat intr-o incurcatura. Un tip ia propus sa preia o firma pe numele lui si ca ii da 1.000 de lei pe luna. Acesta a acceptat propunerea si acuma sa trezit cu politia la el la usa pentru evaziune fiscala, spalare de bani si eliberare de file C.E.C. fara acoperire. Persoana care a lucrad defapt pe firma respectiva a plecat din tara. A facut si rate la diferite produse din magazine cu supravedere video. Si firmele cu care sa incheiat tranzachtiile nici nacar nu-l cunosc pe el. L-au descris pe cel ce a lucrat pe acea firma. Ce poate sa faca in aceasta situatie? Acest prieten are si un copil de 5 ani. Va multumesc pentru atentie.
Cel mai recent răspuns: CLAUDIU LASCOSCHI , Avocat 18:31, 26 Iulie 2012
Exista cazuri in care si cel care vinde firma este inculpat alaturi de cel care a cumparat firma si mai exista si multe alte persoane care nu au calitate in firma dar raspund penal...

In cazul dat cel care a cumparat firma va avea probleme alaturi de cel care i-a dat cei 1000 lei pe luna.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Incadrare juridica danamatea danamatea la ce fapta penala poate fi incadrata o persoana care a preluat o firma stiind ca aceasta are mai multe credite bancare? (vezi toată discuția)
Dosar penal mioaranoni mioaranoni Buna ziua, Am ajuns intr-o situatie, acum la 50 de ani, in care nu credeam sa ajung vreodata in viata.. Am infiintat o firma si mi-am deschis un magazin de ... (vezi toată discuția)
Proces penal prea lung dumutaadrianred dumutaadrianred Buna ziua. Am citit un dosar in care un amic de al meu este inculpat. Sunt 2 persoane care au savarsit infractiuni ce privesc inselaciunea, fals in ... (vezi toată discuția)