MAI: Peste 40 de cazuri de evaziune fiscala, in ultima saptamana

“Astfel, in ultima saptamana, au fost descoperite 163 de infractiuni economice. Din cele 132 de persoane suspectate de comiterea acestora, 13 au fost retinute sau arestate, iar 20 sunt cercetate in 15 dosare complexe, faptele comise avand urmari deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numarului mare de persoane implicate”, se arata in comunicatul de presa.

Potrivit MAI, politistii au descoperit 42 de infractiuni de evaziune fiscala, 35 de infractiuni de fals in inscrisuri, 22 de inselaciuni in relatiile comerciale, 8 infractiuni la Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, 7 la Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal, 7 infractiuni de abuz in serviciu. Au mai fost constatate 5 infractiuni de delapidare, 5 la OUG nr. 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale, 4 la Legea nr. 59/1934, asupra cecului si 3 la Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale.

In activitatea desfasurata, politistii au colaborat cu specialistii ANAF si au beneficiat de suportul celorlalte agentii de aplicare a legii.

Printre infractiunile constate de politisti de numara:

► Politisti din cadrul I.P.J. Iasi cerceteaza un bucurestean depistat la volanul unei autoutilitare incarcata cu 16 saci rafie, in care se aflau 4.449 de cartuse tigari (889.800 de tigari) fabricate in Rusia, avand aplicate timbre de Republica Moldova.

Fata de conducatorul auto a fost inceputa urmarirea penala, pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, fiind retinut 24 de ore, pe baza de ordonanta. Cercetarile sunt continuate cu cel in cauza in stare de arest preventiv.

► Politistii brasoveni din cadrul Serviciului de Investigarea Fraudelor, impreuna cu inspectorii vamali si sprijiniti de luptatori D.P.I.R., au efectuat doua perchezitii domiciliare pe raza Municipiului Brasov, in urma carora au identificat 646.000 de tigarete, fara timbru fiscal. Tigarile, cu o valoare de piata de 76.830 de euro, au fost ridicate in vederea confiscarii. Fata de principalul suspect s-a luat masura retinerii pentru 24 de ore, pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, detinerea in afara antrepozitului fiscal de produse accizabile supuse marcarii, constand in ascunderea sursei impozabile si sustragere de la plata accizelor, prejudiciul cauzat bugetului de stat ridicandu-se la 46.000 de euro.

► Pe un drum forestier din apropierea localitatii bihorene Campani, au fost prinsi in flagrant, de catre politistii bihoreni, doi tineri, in timp ce incercau sa-i vanda unui localnic din Nucet, tigarete nemarcate.

In urma perchezitionarii autoutilitarei, au fost descoperite peste 176.000 de tigari (8.800 de pachete) nemarcate. Marfa era ascunsa in platforma autoutilitarei, intr-un spatiu special amenajat pentru transportul disimulat al acestora.

Cele trei persoane sunt cercetate penal de politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor Bihor, conform prevederilor art. 296/1 alin. 1, lit. l, din Codul Fiscal, iar tigaretele, in valoare de aproximativ 53.220 de lei, au fost ridicate in vederea confiscarii.

► Politistii Serviciului de Investigarea Fraudelor din cadrul I.P.J. Constanta au efectuat in Municipiul Constanta trei perchezitii domiciliare. Politistii au ridicat, in vederea efectuarii cercetarilor, 85.600 de tigarete de diverse marci, netimbrate sau cu banderole de marcare din Ucraina sau Republica Moldova, in valoare de aproximativ 45.000 de lei. In cauza s-a intocmit dosar penal, doi administratori de firma care detineau imobilele in care s-au efectuat perchezitiile, fiind cercetati pentru comiterea infractiunilor de detinere in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei de produse accizabile supuse marcarii fara a fi marcate sau marcate necorespunzator prevazute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, O.U.G. nr. 54/2010 - privind unele masuri de combatere a evaziunii fiscale si art. 221 din C.P.

► Politistii timiseni, impreuna cu reprezentanti ai Garzii Financiare Timis si cu sprijinul D.G.I.P.I., au organizat o actiune pentru combaterea ilegalitatilor in domeniul transportului, depozitarii si comercializarii cerealelor. In cadrul acestei actiuni, oamenii legii au depistat in trafic, intre localitatile Timisoara si Topolovatu Mare, sase autotractoare cu remorca ce transportau peste 228.000 de kilograme de grau, ce apartineau unei societati comerciale din Constanta. In urma verificarilor s-a stabilit ca documentele emise de societatea comerciala nu au fost intocmite cu respectarea prevederilor legale, respectiv borderourile de achizitie nu aveau regim special, nefiind tiparite si numerotate de catre Imprimeria Nationala.

Astfel, administratorul societatii comerciale din Constanta, a fost sanctionat de catre reprezentantii Garzii Financiare, iar cerealele au fost ridicate in vederea confiscarii.