Oficiul pentru prevenirea spãlãrii banilor a blocat conturi suspecte în valoare de peste ºapte milioane de euro

Oficiul Naþional pentru Prevenire ºi Combaterea Spãlãrii Banilor a blocat conturi în valoare totalã de 7.209.306 euro, în perioada 1 ianuarie - 20 decembrie 2005, existând suspiciunea cã banii au fost 'spãlaþi' prin aceste conturi.
      Numãrul operaþiunilor suspecte suspendate se ridicã la 106.
      Potrivit Direcþiei de implementare a Legislaþiei Specifice, suma aproximatã a fi spãlatã în intervalul menþionat a fost de 283.625.645 de euro. Numãrul de sesizãri transmise la Parchetul Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie a fost de 472, iar numãrul sesizãrilor transmise cãtre PNA, de 47.
      Potrivit datelor rezultate în urma sesizãrilor transmise, evaziunea fiscalã a generat 52 la sutã din banii murdari, înºelãciunea, 19 la sutã, iar criminalitatea organizatã, 11 la sutã. Numãrul de persoane fizice ºi juridice suspectate pentru comiterea infracþiunii de spãlare a banilor a fost de 1.876.
      În 2005 au fost controlate 44 de sucursale ºi agenþii ale bãncilor comerciale, o cooperativã de credit, trei societãþi de servicii de investiþii financiare, 21 de cazinouri ºi opt case de schimb valutar.