avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 411 soluții astăzi

Acest articol necesită acces premium. De ce premium?

Ai deja acces premium? Intră în contul tău!

Activează serviciul premium pentru acces nelimitat la articole!

avocatnet.ro premium te informează zilnic, în timp real, pe email sau direct în platformă, ori de câte ori se modifică legi importante pentru tine și afacerea ta. 


Înscrie-te până la 20 Noiembrie și acces nelimitat la articole, webinarii LIVE cu specialiști de top și newslettere specializate pentru: Fiscal, HR, Juridic și Management.


Vreau acces nelimitat

Riscuri și obligații privind combaterea spălării banilor

Webinar realizat cu lectori

Data webinar

1 Iulie 2021

Invitați

Moderatori

Legea nr. 129/2019 și normele de aplicare a acesteia, emise la începutul acestui an de către ONPCSB, prevăd obligații pentru entitățile raportoare a căror încălcare poate fi sancționată cu până la 10% din cifra de afaceri. Și, oricât de exotică ar suna tema, în realitate aceasta vizează un număr semnificativ de entități, precum și pe administratorii și asociații/ acționarii acestora.