ACCES PREMIUM

Proiect de ordin la Ministerul Justiției

Cum se vor accesa informațiile din Registrul beneficiarilor reali ai firmelor și ce tarife vor exista

Ministerul Justiției a publicat, ieri, un proiect de act normativ privitor la procedura ce va trebui urmată de persoanele interesate să obțină informații din Registrul beneficiarilor reali ai firmelor, administrat de Registrul Comerțului (ONRC), precum și tarifele percepute pentru obținerea informațiilor respective. De exemplu, cei care vor dori să acceseze datele din Registru vor ajunge să plătească până la 100 lei, pentru informațiile respective. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Trei săptămâni mai sunt pentru declararea beneficiarilor reali. Ce e de reținut după toate schimbările din ultima vreme

În acest an au apărut unele amânări și scutiri ce privesc noua obligație a firmelor de a depune declarația privind beneficiarii lor reali. În acest context, este necesar să clarificăm punctual cine încă este obligat să depună declarația, la ce termene (nu doar anul acesta, ci și începând cu anul viitor) și în ce moduri. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE ONRC nu va mai primi declarațiile electronice privind beneficiarii reali, deși, teoretic, ar fi obligată s-o facă

Declarația privind beneficiarii reali nu va mai putea fi depusă online începând cu a doua jumătate a lunii noiembrie 2020, după ce această posibilitate expresă va dispărea din legislație din cauza Legii 208/2020, informația fiind confirmată de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). Asta deși autoritățile ar trebui să primească în continuare versiunea electronică a formularului în baza unei obligații pe care o au, la modul general, prin Ordonanța de urgență a Guvernului 38/2020. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Simplificarea activității ONG-urilor, votată de Senat: O să dispară declarația anuală cu beneficiarii reali, printre altele

Activitatea asociațiilor și fundațiilor (supranumite ONG-uri) va fi mult simplificată pe viitor, conform unui proiect de lege adoptat azi la Senat și care va fi trimis Camerei Deputaților pentru votul decisiv. Printre altele, o să se simplifice înființarea ONG-urilor și declarația privind beneficiarii reali o să fie depusă mai rar. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Declarația cu beneficiarii reali se va depune doar în format fizic. Din noiembrie se elimină depunerea electronică sau prin poștă ori curier

O lege nouă dată de Parlament va elimina posibilitatea depunerii declarației privind beneficiarii reali fără deplasarea la Registrul Comerțului. Mai precis, o să dispară posibilitatea de a transmite declarația electronic sau cu poșta și curierul. Deși legea se va aplica de sâmbătă, există o ordonanță a Guvernului care permite oricum, însă doar până la jumătatea lunii noiembrie 2020, transmiterea formularului online sau cu poșta și curierul. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Amânare oficializată: ONG-urile depun până la 1 noiembrie declarația privind beneficiarii reali

În cazul asociațiilor și fundațiilor (ONG-uri), declarația privind beneficiarii reali trebuie depusă la Ministerul Justiției până la 1 noiembrie 2020, conform unei ordonanțe de urgență care a apărut aseară în Monitorul Oficial. Această amânare vine după ce Guvernul mai făcuse una în primăvară, termenul fiind stabilit atunci pentru 17 august 2020. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Registrul ANAF cu toate conturile bancare ale firmelor și persoanelor fizice din România, respins de Senat. Deputații vor da votul decisiv

Senatul a votat favorabil un proiect de lege ce ar respinge Ordonanța de urgență nr. 111/2020, adică acel act normativ ce a adus o serie de modificări considerabile legislației din domeniul prevenirii spălării banilor, Legea nr. 129/2019. Ar fi înlăturate atât obligații noi de conformare pentru firme sau agenți imobiliari, cât și chestiuni privitoare la declarația privind beneficiarul real. Proiectul, însă, trebuie să mai primească și votul decisiv al Camerei Deputaților, pentru a fi adoptat de Parlament. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Beneficiarii reali ai firmelor: Legea prevenirii spălării banilor vizează acum și companiile străine

Ultimele modificări aduse Legii nr. 129/2019 (pentru prevenirea spălării banilor și a faptelor de terorism) prin Ordonanța de urgență nr. 111/2020 (care se aplică din 14 iulie) includ și schimbări în ceea ce privește identificarea beneficiarului real al companiilor vizate de actul normativ. Mai exact, e vorba de clarificarea faptului că, de acum, Legea nr. 129/2019 se aplică și companiilor străine ce dețin participații în companii românești și conține mai multe clarificări la criteriile determinării beneficiarului real. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Agenții imobiliari au scăpat de multe obligații din domeniul prevenirii spălării banilor, pentru anumite tranzacții

În 15 iulie a avut loc o modificare a Legii nr. 129/2019 (care stabilește cadrul juridic aplicabil domeniului prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului), prin care agenții imobiliari au scăpat de o bună parte din obligațiile pe care le aveau în domeniu. Mai exact, e vorba de faptul că obligații ce vizează entitățile raportoare, în baza Legii nr. 129/2019, li se vor aplica agenților imobiliari atunci când intermediază închirierea de imobile doar dacă valoarea chiriei lunare e de cel puțin 10.000 de euro.  Citește articolul

ACCES PREMIUM

Cele 11 schimbări recente importante la legislația prevenirii spălării banilor. Tu știai de ele?

În ultima perioadă, a apărut o serie de schimbări importante pentru entitățile ce trebuie să respecte legislația privind prevenirea spălării banilor și a faptelor de terorism. Schimbările variază de la crearea mai multor instrumente prin care autoritățile să poată accesa informațiile bancare ale firmelor la modificări aduse obligațiilor de depunere a declarației privind beneficiarul real. Citește articolul