ACCES PREMIUM
Ultimele modificări aduse Legii nr. 129/2019 (pentru prevenirea spălării banilor și a faptelor de terorism) prin Ordonanța de urgență nr. 111/2020 (care se aplică din 14 iulie) includ și schimbări în ceea ce privește identificarea beneficiarului real al companiilor vizate de actul normativ. Mai exact, e vorba de clarificarea faptului că, de acum, Legea nr. 129/2019 se aplică și companiilor străine ce dețin participații în companii românești și conține mai multe clarificări la criteriile determinării beneficiarului real.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
În 15 iulie a avut loc o modificare a Legii nr. 129/2019 (care stabilește cadrul juridic aplicabil domeniului prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului), prin care agenții imobiliari au scăpat de o bună parte din obligațiile pe care le aveau în domeniu. Mai exact, e vorba de faptul că obligații ce vizează entitățile raportoare, în baza Legii nr. 129/2019, li se vor aplica agenților imobiliari atunci când intermediază închirierea de imobile doar dacă valoarea chiriei lunare e de cel puțin 10.000 de euro.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
În ultima perioadă, a apărut o serie de schimbări importante pentru entitățile ce trebuie să respecte legislația privind prevenirea spălării banilor și a faptelor de terorism. Schimbările variază de la crearea mai multor instrumente prin care autoritățile să poată accesa informațiile bancare ale firmelor la modificări aduse obligațiilor de depunere a declarației privind beneficiarul real.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Proiect de lege
Activitatea asociațiilor și fundațiilor (supranumite ONG-uri) va fi mult simplificată pe viitor, dacă un proiect de lege ajuns recent la Senat pentru dezbatere va trece de Parlament și va intra în vigoare. Printre altele, inițiatorii vor să simplifice înființarea ONG-urilor și ca declarația privind beneficiarii reali să fie depusă mai rar.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Mai nou, în Legea prevenirii spălării banilor a apărut o obligație expresă pentru beneficiarii reali de a da firmelor private pe care le controlează toate informațiile despre ei, pentru ca acestea să-și poată îndeplini obligațiile față de autorități. În caz contrar, beneficiarii reali riscă amenzi de până la 150.000 de lei, dacă sunt persoane fizice.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
În ultima perioadă, a avut loc o serie de schimbări aduse legislației privind prevenirea spălării banilor și a prevenirii finanțării faptelor de terorism (Legea nr. 129/2020), printre modificări numărându-se și scutiri pentru anumite entități de la obligația de a depune declarația privind beneficiarul real (acea declarație ce arată cine controlează acele entități, cu adevărat). Aceste schimbări, însă, nu vizează și asociațiile și fundațiile (adică ceea ce mai este cunoscut și ca organizații nonguvernamentale - ONG).
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Declarația privind beneficiarii reali poate fi depusă, de către firme, în mai multe feluri, așa cum reiese dintr-o recentă ordonanță de urgență dată de Guvern. Concret, declarația se poate depune și fără a mai face o deplasare specială la un oficiu al Registrului Comerțului.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Deși încă apar întrebări cu privire la ultimele modificări aduse legislației pentru prevenirea spălării banilor și a faptelor de terorism (prin Legea nr. 129/2019), Guvernul a introdus (printr-o ordonanță apărută miercuri în Monitorul Oficial) altă serie de schimbări ale reglementărilor în domeniu, printre altele, extinzând obligațiile de raportare și la furnizorii de servicii privitoare la tranzacții cu criptomonede (cum e Bitcoin, de exemplu). De acum, și astfel de entități sunt nevoite să identifice tranzacții suspecte și să le raporteze dacă pot pune probleme din perspectiva legislației pentru prevenirea spălării banilor.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Având în vedere că, de joi, se aplică mai multe simplificări în privința obligațiilor firmelor de a depune declarația privind beneficiarul real (acea declarație care arată cine le controlează, de fapt) la Registrul Comerțului, este important de precizat că restul obligațiilor ce există pentru firme, în ceea ce privește prevenirea spălării banilor, se aplică, în continuare. În acest context, prezentăm o sinteză cu cele mai importante din aceste obligații.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Pentru că anumite firme nu mai depun, începând de azi, declarația privind beneficiarii reali, Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) va completa în cazul acestora, din oficiu, Registrul beneficiarilor reali, folosidu-se de alte documente atașate cererii de înmatricuare sau de informații pe care le deține deja, atunci când vine vorba de firmele înregistrate, apare într-un comunicat de miercuri al oficiului.
Citește articolul
avocatnet.ro explicăm legislația
Alexandros Bakos 
Alexandru Boiciuc 
Dragos Niculescu