avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 535 soluții astăzi
Acasă Subiect: pedepse evaziune fiscala
Subiect: pedepse evaziune fiscala
ACCES PREMIUM

Evaziune fiscală: Mai nou, anumite fapte legate de facturarea electronică pot fi pedepsite penal

Alexandru Boiciuc în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
15 Mai 2024 | 1 | 2361 | Timp de citire: 4 min.

Legea evaziunii fiscale a fost modificată în mod semnificativ și, mai nou, aceasta prevede pedepse penale inclusiv pentru fapte legate de facturarea electronică. În contextul obligației de a folosi sistemul e-Factura, contribuabilii ar trebui să fie atenți la aceste chestiuni, mai ales pentru că modificările au trecut foarte repede prin Parlament, adunând critici de la specialiști. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Cine scapă nepedepsit pentru evaziune fiscală și în ce condiții, începând din 16 mai?

Simona Voiculescu în Justițiabil in România
Redactor-șef, avocatnet.ro
14 Mai 2024 | 1 | 2715 | Timp de citire: 5 min.

Mai multe modificări privind evaziunea fiscală au fost oficializate recent printr-o lege care va produce efecte din 16 mai. Pentru că o bună parte dintre modificările sale au fost reduse în ultima perioadă la ideea că marii evazioniști scapă de închisoare, merită să ne aplecăm puțin asupra prevederilor sale ca să vedem cum, de fapt, vor scăpa evazioniștii fără o pedeapsă penală, întrucât în unele situații e destul de greu de imaginat că cine a prejudiciat statul își va permite „să-și cumpere” impunitatea. Totodată, mica evaziune însemna și până acum posibilitatea de a scăpa fără o zi de închisoare. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Din 16 mai, noi fapte de evaziune pot fi pedepsite și se majorează pedepsele pentru unele deja existente

Alexandru Boiciuc în Taxe și impozite
Redactor-șef, avocatnet.ro
14 Mai 2024 | 0 | 11683 | Timp de citire: 3 min.

Legea evaziunii urmează să fie modificată, în data de 16 mai 2024, pentru a se putea pedepsi noi fapte de evaziune fiscală, dar și pentru a majora anumite pedepse pentru fapte care deja există. Schimbările sunt incluse într-o lege oficializată luni, după ce aceasta a trecut de controlul de constituționalitate al Curții Constituționale a României (CCR). Citește articolul

ACCES PREMIUM

Directiva PIF: Simple greșeli la întocmirea declarațiilor de TVA pot ajunge să fie cercetate penal, avertizează avocații

Alexandru Boiciuc în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
13 Martie 2024 | 2 | 1196 | Timp de citire: 3 min.

Transpunerea în legislația noastră a directivei supranumite „PIF” a fost făcută într-o manieră deficitară, atrag atenția avocații din cadrul PwC România. Deoarece nu se face referire la forma de vinovăție în cazul noii infracțiuni privind fraudele transfrontaliere de TVA, este posibil ca inclusiv simple greșeli la întocmirea declarațiilor de TVA să ducă la cercetări penale. Totuși, e bine de știut că firmele pot duce litigiile, dacă este cazul, până la Curtea de Justiție a UE. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Activități economice ilicite: Cei care nu sunt organizați conform legii pentru desfășurarea activității sau nu dețin documente de proveniență vor putea fi amendați din nou, din noiembrie

Simona Voiculescu în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
31 Octombrie 2023 | 3 | 4069 | Timp de citire: 4 min.

Pentru a acoperi lipsa unor prevederi care au ieșit din legislație acum trei ani, Ministerul Finanțelor a decis să introducă în proiectul cu reforma fiscal-bugetară mai multe sancțiuni în scopul combaterii activităților economice ilicite și consolidării disciplina economico-financiară. Proiectul, devenit lege odată cu publicarea sa recentă în Monitor, prevede amenzi și confiscarea bunurilor pentru persoanele fizice și juridice care desfășoară activități economice fără documente de proveniență pentru bunurile deținute sau transportate sau pentru activitățile desfășurate de persoane fizice ori juridice fără să fie organizate conform legii. Noile prevederi se aplică din 11 noiembrie. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Cum arată, mai nou, lista faptelor de evaziune fiscală pentru care contribuabilii riscă pedepse cu închisoarea

Orlando Surugiu-Pânzaru în Taxe și impozite
Funcționar public cu experiență în administrația publică centrală - domeniul fiscal,
30 Iunie 2023 | 2 | 4623 | Timp de citire: 4 min.

Pentru că de puțin timp a fost modificată lista faptelor de evaziune fiscală, pentru care contribuabilii riscă pedepsirea cu ani grei de închisoare (și nu numai), amintim astăzi care sunt aceste fapte și pedepsele aferente. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Noua lege cu pedepse mai blânde pentru evazioniști se va aplica și proceselor în curs

avocatnet.ro în Aspecte juridice
2 Aprilie 2021 | 1 | 2956 | Timp de citire: 2 min.

Legea care prevede pedepse mai ușoare pentru cei cercetați penal pentru evaziune fiscală, atunci când acoperă prejudiciile, se va aplica inclusiv proceselor în curs. Această interpretare este susținută atât de prevederile Codului penal, cât și de specialiști. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Cei care fac evaziune fiscală pot să fie pedepsiți și pentru spălare de bani?

Alexandros Bakos în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
21 Februarie 2020 | 0 | 3654 | Timp de citire: 4 min.

Având în vedere că cei care comit fapte de evaziune fiscală obțin acele venituri în mod ilegal, ei ar putea să încerce să ascundă originea ilicită a acelor bani, pentru a nu fi prinși. Astfel de fapte sunt considerate fapte infracționale de spălare de bani. În acest context, unii ar putea să se întrebe cum ar putea ajunge să răspundă pentru ambele fapte și, de aceea, prezentăm condițiile în care cineva ar putea răspunde atât pentru infracțiunea de evaziune fiscală, cât și pentru spălare de bani. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Închisoarea pentru neplata taxelor salariale ar putea afecta angajatorii cu probleme temporare

Alexandru Boiciuc în Taxe și impozite
Redactor-șef, avocatnet.ro
16 Septembrie 2019 | 1 | 3044 | Timp de citire: 2 min.

Reintroducerea pedepsei cu închisoarea pentru neplata taxelor salariale la stat ar putea aduce probleme angajatorilor care au dificultăți financiare temporare, sunt de părere specialiștii. Măsura este inclusă într-un proiect de lege ajuns recent la Senat. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Micii evazioniști vor putea scăpa de închisoare dacă-i dau statului banii cuveniți

Simona Voiculescu în Taxe și impozite
Redactor-șef, avocatnet.ro
16 Septembrie 2019 | 0 | 3459 | Timp de citire: 2 min.

Pentru prejudiciile din evaziune de până la 10.000 de euro și acoperite integral cel târziu până la citirea actului de sesizare, în cursul judecății, evazionistul nu va mai risca închisoarea, potrivit unui proiect de lege depus recent la Senat. Scăparea de închisoare în cazul micilor evaziuni nu este însă o idee nouă. Citește articolul