Un director si mai multi angajati ai MKB Romexterra, trimisi in judecata de DNA

Astfel, procurorii au trimis in judecata pe:

- M. R. NICHIMIS, fost director al MKB Romexterra Bank SA – Sucursala Alba Iulia, actualmente director in cadrul MKB Romexterra S.A. Centrul Regional Brasov, M. C. VINTU, analist credite bancare in cadrul MKB Romexterra Bank SA – Sucursala Alba Iulia, M. BARBU si S. SIPOS, ambele casiere la aceeasi unitate bancara, in sarcina carora s-au retinut cate doua infractiuni de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata,

- M. ISPAS, administrator la SC Mia Carn SRL Miraslau, in sarcina careia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- doua infractiuni de complicitate la infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, cu consecinte deosebit de grave, ambele in forma continuata,
- fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata,
- folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, ce are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene, in forma participatiei improprii,

- L. DAMIAN si C. POPA, contabile la SC Mia Carn SRL Miraslau, in sarcina carora s-au retinut urmatoarele infractiuni:
- doua infractiuni de complicitate la infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, cu consecinte deosebit de grave si
- fals in inscrisuri sub semnatura privata, toate in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada 21 noiembrie 2006 – 14 iunie 2007, inculpata M. R. Marilena Ramona, in calitatea de director al MKB Romexterra Bank SA – Sucursala Alba Iulia, a aprobat in mod nelegal incheierea unui numar de 52 de credite bancare (imprumuturi de nevoi personale) in valoare totala de 1.835.000 lei si 5000 euro, bani ce au fost incasati in mod nemijlocit de inculpata Ispas Maria, asociat si administrator unic la SC MIA CARN SRL Miraslau. Contractele de credit au fost incheiate, in mod fictiv, in numele a 52 de angajati ai SC MIA CARN SRL Miraslau, care au semnat documentele bancare necesare acordarii creditului fara a li se aduce la cunostinta natura acestor acte si fara a incasa banii acordati de banca. M. Ispas, L. Damian si C. Popa, acestea din urma contabile la aceeasi firma, au emis in fals un numar de 52 de adeverinte de salariat in care au fost consemnate date nereale cu privire la salariile nete de care beneficiau angajatii firmei, dar si cu privire la functia si vechimea in munca a acestora, adeverinte ce au fost folosite la dosarele de credit.

Acordarea in mod nelegal a celor 52 de credite a fost posibila prin incalcarea atributiilor de serviciu de catre angajati ai MKB Romexterra Bank SA – Sucursala Alba Iulia, respectiv inculpatele M. R. Nichimis, director, M. C. Vintu, analist credite pentru persoane fizice cat si M. Barbu si S. Sipos, casiere la aceeasi unitate bancara, care au eliberat sumele de bani inculpatei Ispas si nu persoanelor titulare ale contractelor de credit.

La data de 18 martie 2005, intre AGENTIA SAPARD – Romania si SC MIA CARN SRL Miraslau a fost incheiat un contract de finantare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil din fonduri SAPARD in vederea derularii proiectului intitulat „Extindere abator mixt si modernizare sectie de prelucrare carne, Miraslau, jud. Alba”.

In acest context, in cursul anului 2007, M. Ispas, in calitate de reprezentant tehnic al proiectului, a determinat o persoana sa solicite Agentiei SAPARD plata sumei de 488.864,235 lei, reprezentand 50% din suma cheltuielilor eligibile efectuate, mentionand, in mod nereal, ca sumele de bani ce reprezentau cheltuieli private provin din imprumuturi bancare, in conditiile in care aceste sume proveneau din creditele bancare acordate in modalitatea descrisa mai sus. In acest fel, inculpata Ispas a obtinut in mod de nelegal suma de 485.258,69 lei (aproximativ 145.404,57 euro) provenita din fonduri SAPARD.

Persoanele in numele carora s-au incheiat contractele de credit s-au constituit parti civile in cauza cu sumele reprezentand cuantumul creditelor acordate.

MKB Romexterra Bank s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 2.135.901,74 lei si 3957,99 euro.

In vederea recuperarii acestei pagube, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unui imobil apartinand inculpatei M. R. Nichimis, asupra unui numar de cinci autoturisme apartinand inculpatei M. C. Vintu si asupra unui imobil apartinand persoanei responsabile civilmente MKB ROMEXTERRA BANK S.A.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecatoria Aiud.