Activitate leonardmihael

Buna ziua,

Sunt presedintele unui ONG (Asociatie) fondat in 2011. In prezent ma confrunt cu urmatoarele neclaritati cu privire la declararea beneficiarului real. Am sa pun intrebarile punctual:

1. Conform legii, in cazul asociaţiilor/fundaţiilor constituite/conduse doar de persoane fizice, nu este obligatorie depunerea declaraţiei pe propria răspundere atunci când singurii beneficiari reali sunt persoanele fizice ale căror date de identificare sunt cuprinse în documentele din dosar, caz în care completarea registrului central se va face din oficiu pe baza acestora şi conform regulilor prevăzute la art. 4 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;

Neclaritatea este daca in cazul mentionat mai sus trebuie mentionat expres in statut ca beneficiarii reali sunt: a, b, c sau in lipsa acestei precizari, se considera din oficiu membrii consiliului de administratie ca fiind beneficiarii reali?
Concret: in aczul nostru - suntem 3 membri, persoane fizice in consiliul de conducere si niciodata nu a intervenit nicio schimbare de la infiintarea asociatiei in 2011. Eu, acum trebuie sau nu sa trimit la ministerul justitiei declaratie ca cei trei membri sunt beneficiarii reali sau trebuie sa modific statutul si sa specific acest lucru in mod expres in acesta sau se completeaza din oficiu cu datele din registrul ong si nu trebuie sa fac nimic?

2. Daca acea declaratie trebuie depusa, care este termenul legal si ce se intampla daca nu a fost depusa la timp? Dar in cazul in care o depun dupa termen?

3. Daca este cazul sa o depun, va trebui data in fata unui notar sau in urma hotararii consiliului cu privire la persoana imputernicita sa o faca, aceasta o va putea depune fara autentificare notariala?

4. Asociatia noastra se ocupa inclusiv cu ajutorarea financiara sau in natura a persoanelor vulnerabile. De exemplu, anul acesta ajutam cu decontarea unor cheltuieli medicale pentru doi tineri care ne-au solicitat ajutorul. La anul probabil vor fi altii. Acestia trebuie trecuti ca fiind beneficiari reali? Daca da, la fiecare astfel de caz trebuie facuta o declaratie?

Mentionez ca ceea ce am gasit la un research pe internet este fie incomplet fie contradictoriu si as aprecia raspunsurile unor persoane in cunostinta de cauza. Multumesc!

Buna ziua,
Sunt presedintele unui ong fondat in 2006 alaturi de alte doua persoane fizice. Recent am incercat sa imi deschid un cont (am schimbat banca) si mi-a fost conditionata aprobarea dosarului de prezentarea declaratiei de beneficiar real.
Va rog sa ma lamuriti daca astazi, 17.05.2021 este sau nu obligatorie depunerea acestei declaratii?
Informatiile pe care la gasesc pe internet sunt contradictorii.
Multumesc frumos!