Care este procedura cu legea spalarii banilor?

Question

Discuție deschisă în Societăţi comerciale

Care este procedura cu legea spalarii banilor?

Utilizator 11:05, 24 August 2020

Care este procedura cu legea spalarii banilor? La inceputul anului 2020 toate societatile comerciale trebuia sa se inscrie in inscrie undeva ,acum ce putem face?

Ultima modificare: Luni, 24 August 2020

Răspunde Citează

4 mesaje

362 vizualizări

2 participanți

Cel mai recent răspuns: , Avocat 09:22, 26 August 2020

Vezi răspuns

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Depunere declaratie beneficiar real ong Buna ziua. Imi puteti confirma, printr-un document legal specific, prelungirea depunerii declaratiei privind beneficiarul real intr-o asociatie, pana la ... (vezi toată discuția)

Declaratie beneficiar real societate infiintata in anul 2000. Declaratie beneficiar real Societate infiintata in anul 2000. Declaratia privind beneficiarul real a fost depusa la Reg Comertului in dec 2019. Mai este ... (vezi toată discuția)

Magazin online trebuie sa desemneze o persoana pt raportarea la o.n.p.c.s.b ? Buna ziua, o societate comerciala de tip SRL, avand domeniul de activitate \"vanzarea prin intermediului caselor de comenzi sau Internet\", care nu incaseaza ... (vezi toată discuția)

Cristina Filimon Avocat · Answer 1 · 2020-08-25 16:22:05

Fiți mai explicit. Vă referiți la declarația privind beneficiarul real sau la politici de prevenire a spălării banilor și alte asemnea obligații care reveneau în sarcina entităților raportoare?

danielaghinea70 Utilizator · Answer 2 · 2020-08-26 09:08:50

Utilizator 09:08, 26 August 2020

declaratia beneficiarului real si la politici de prevenire a spalarii banilor si alte obligatii

Răspunde Citează

Cristina Filimon Avocat · Answer 3 · 2020-08-26 09:22:26

Sunt necesare mai multe detalii ca să vă răspund la întrebare. Ce fel de activitate desfășoară societatea dumneavoastră? Cât despre declarația de beneficiar real, data limită pentru depunere de 1 noiembrie 2020, dar dacă societatea are doar asociați persoane fizice, nu mai este obligatorie.