Forum Discuţii juridice Societăţi comerciale Care este procedura cu legea spalarii banilor?
Media
Premium
inactiv
Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Acces Premium

Doar abonații avocatnet.ro premium au acces la:

articole care explică legislația aplicabilă companiilor și profesioniștilor
sinteze, zilnice, specializate pe domenii de activitate, trimise pe email, suplimente informative
avocatnet.ro fără să le fie afișată publicitate.

Vreau premium

IMM & Antreprenoriat Taxe și impozite Relații de muncă & Asigurări sociale PFA & Profesii liberale Finanțări Aspecte juridice
Specialiști Contabil și fiscal Resurse umane Mediul juridic GDPR & Protecția datelor personale Magistratură Alte profesii Specialistul răspunde
Întrebări și răspunsuri
Acum în comunitate 171 mesaje publicate astăzi
18 utilizatori online
2 consultanți online
Pune o întrebare
este gratuit!
Tu și comunitatea Întrebările tale Forumuri urmărite Răspunde la întrebări Discuții urmărite Activitatea ta Noutăți Ultimele discuții Ultimele răspunsuri
Categorii forum Discuţii juridice Discuţii contabile şi fiscale Discuţii diverse Suport Tehnic Avertizări, Banări AvocatNet Italia
Consultanți
Vreau consultanță

Pe avocatnet.ro găsești mii de consultanți, din diferite domenii, pe care îi poți contacta direct.
Află cum!

Vezi consultanții înscriși
Vreau să ofer consultanță

Pe avocatnet.ro se fac lunar mii de cereri de consultanță către consultanții înscriși.
Află detalii!

Înscriere gratuită
Cele mai căutate profesii Avocați Contabili Executori judecătorești

Implică-te, ajută-i pe alții

Vrei să afle și alții câte lucruri știi în domeniul tău de activitate?

Răspunde la întrebări
și fă-te cunoscut
Caută (ex. salariu minim) 416 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Societăţi comerciale Care este procedura cu legea spalarii banilor?
Pune o întrebare 171 întrebări azi, 20 useri online acum
navigare rapidă
Ultimele discuții Întrebări fără răspuns Top răspunsuri apreciate Top discuții interesante Top membri implicați
Discuție deschisă în Societăţi comerciale

Care este procedura cu legea spalarii banilor?

Care este procedura cu legea spalarii banilor? La inceputul anului 2020 toate societatile comerciale trebuia sa se inscrie in inscrie undeva ,acum ce putem face?
Ultima modificare: Luni, 24 August 2020
george-neagu, moderator
Răspunde Citează
4 mesaje
71 vizualizări
2 participanți
Cel mai recent răspuns: Cristina Filimon , Avocat 09:22, 26 August 2020
Vezi răspuns
Contactează
Fiți mai explicit. Vă referiți la declarația privind beneficiarul real sau la politici de prevenire a spălării banilor și alte asemnea obligații care reveneau în sarcina entităților raportoare?
Răspunde Citează
declaratia beneficiarului real si la politici de prevenire a spalarii banilor si alte obligatii
Răspunde Citează
Contactează
Sunt necesare mai multe detalii ca să vă răspund la întrebare. Ce fel de activitate desfășoară societatea dumneavoastră? Cât despre declarația de beneficiar real, data limită pentru depunere de 1 noiembrie 2020, dar dacă societatea are doar asociați persoane fizice, nu mai este obligatorie.
Răspunde Citează

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Depunere declaratie beneficiar real ong andrapanait andrapanait Buna ziua. Imi puteti confirma, printr-un document legal specific, prelungirea depunerii declaratiei privind beneficiarul real intr-o asociatie, pana la ... (vezi toată discuția)
Declaratie beneficiar real societate infiintata in anul 2000. Constantin Brancoveanu Constantin Brancoveanu Declaratie beneficiar real Societate infiintata in anul 2000. Declaratia privind beneficiarul real a fost depusa la Reg Comertului in dec 2019. Mai este ... (vezi toată discuția)
Magazin online trebuie sa desemneze o persoana pt raportarea la o.n.p.c.s.b ? Evoremaps Evoremaps Buna ziua, o societate comerciala de tip SRL, avand domeniul de activitate \"vanzarea prin intermediului caselor de comenzi sau Internet\", care nu incaseaza ... (vezi toată discuția)