Directorul unei firme de brokeraj, trimis in judecata pentru delapidarea a 1,8 milioane de euro

Inculpata, A.I. Constantin, se afla in stare de arest preventiv.

Conform comunicatului de presa, procurorii au constat urmatoarea stare de fapt:

In perioada martie 2002 - decembrie 2008, inculpata A.I. Constantin, in calitate de director al sucursalei Deva a SC BROKER SA Cluj-Napoca, a indus in eroare un numar de 271 persoane prin folosirea unor mijloace frauduloase, cu ocazia incheierii unor contracte de intermediere pentru efectuarea de investitii pe piata de capital, fara a le inregistra in evidentele contabile.

Persoanele respective au fost mentinute in eroare prin prezentarea periodica a unor inscrisuri contrafacute (portofolii client) care confirmau in mod nereal calitatea de investitor. In aceasta modalitate, inculpata a produs in dauna celor 271 de persoane un prejudiciu in suma de 7.7 miliarde lei (echivalentul a 1.818.436,45 euro).

De asemenea, in perioada iunie-august 2008, A.I. Constantin, si-a insusit suma de 878 milioane lei rezultata din vanzarea pe piata de capital a actiunilor detinute de catre un numar de 79 persoane. In acest context, pentru a dovedi ca a achitat clientilor sumele rezultate din valorificarea portofoliilor, inculpata a intocmit in fals un numar de 79 de mandate postale desi in realitate banii ajungeau in posesia sa. In plus, pentru a asigura aparenta de legalitate a actelor sale, inculpata a intocmit si semnat in fals un numar de 39 acte de control intern denumite „procese-verbale” din care a rezultat ca s-au efectuat controale de specialitate la SSIF Broker SA-Sucursala Deva, controale in urma carora nu s-ar fi constatat deficiente.

In vederea recuperarii prejudiciului, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unor bunuri imobile apartinand inculpatei cat si SSIF BROKER SA Cluj-Napoca.

La data de 30 septembrie 2009, la cererea procurorilor anticoruptie, Tribunalul Alba a dispus arestarea preventiva a inculpatei pe termen de 30 de zile. Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Hunedoara.