Garda Financiara: Amenzi in valoare de peste 5.8 milioane de lei, pentru evaziune fiscala

ANAF informeaza ca, in perioada 18 – 24 ianuarie 2010, Garda Financiara a desfasurat peste 4000 actiuni de control operativ si inopinat. In urma acestor actiuni au fost aplicate amenzi in valoare totala de 5.8 milioane de lei, fiind incasate peste 3 milioane de lei. De asemenea, au fost confiscate bunuri in valoare de peste 900 de mii de lei.

Dintre actele de control incheiate, 90 de dosare au fost inaintate organelor de urmarire penala, pentru un prejudiciu in suma totala de 24.569.295 lei.
Actiunile de control desfasurate de comisarii Garzii Financiare au vizat respectarea disciplinei financiar-fiscale, a normelor de comert, realitatea si legalitatea operatiunilor comerciale, precum si monitorizarea achizitiilor intracomunitare.


O firma din Arad a prejudiciat statul cu 1.9 milioane de lei

Ca urmare controlului care a vizat activitatea unei firme aradene, comisarii Garzii Financiare au stabilit un prejudiciu de peste 1.9 milioane de lei.

Din verificari a rezultat ca reprezentantii legali ai societatii s-au sustras sistematic controlului, fara a da curs invitatiilor inaintate in acest sens, iar societatea nu functioneaza efectiv la adresa de sediu social declarata. Totodata, s-a stabilit ca, in vederea mascarii operatiunilor comerciale si financiare derulate in mod real si nedeclarate organelor fiscale, constand in principal in achizitii/ livrari de cereale, firma a fost cesionata catre un administrator de “fatada”, functionand practic in tandem cu alte patru societati controlate in fapt de acelasi grup de persoane.

Un caz similar a fost relevat prin verificarile efectuate la o societate din judetul Arad, controlul stabilind in sarcina acestui operator economic un prejudiciu de peste 1.830.000 lei. Comisarii Garzii Financiare au constatat ca, aferent activitatii desfasurate in trimestrele IV 2007 si I 2008, reprezentantii societatii in cauza, au declarat in mod fictiv organului fiscal achizitii de bunuri si servicii, totalizand valoric 6.223.450 lei, scopul vizat fiind majorarea artificiala a TVA deductibile.

In Ilfov au fost confiscate marfuri in valoare de un milion de lei

Un control inopinat efectuat asupra unor spatii de depozitare detinute de o firma din judetul Ilfov, a condus la confiscarea unor marfuri a caror valoare a fost estimata la 1.000.000 lei.

Ca urrmare unei monitorizari a activitatii comerciale desfasurate intr-un complex comercial din judetul Ilfov, comisarii au decis inventarierea spatiilor de depozitare si a stocurilor de marfa detinute in aceste locatii de societatea vizata. Intrucat reprezentantul acesteia s-a sustras in mod constant controlului, nedand curs invitatiilor repetate inaintate in acest sens, s-a procedat la inventarierea stocului de marfa, identificat in cadrul depozitului detinut de firma in cauza.