Administratorul si contabilul unei firme, trimisi in judecata pentru o evaziune fiscala de 2,5 milioane euro

In sarcina inculpatilor Florin D., administrator al SC DEALUL NEGRU SRL, si Elena D., contabil al aceleiasi firme, s-au retinut infractiunea de evaziune fiscala, in forma continuata, respectiv complicitate la infractiunea de evaziune fiscala, in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada 1 ianuarie 2008 – 31 decembrie 2008, inculpatul Florin D., in calitate de administrator al SC DEALUL NEGRU SRL, a efectuat achizitii intracomunitare de carne si produse din carne de pasare, insa in documentele de evidenta contabila si in deconturile de TVA nu a inregistrat taxa pe valoarea adaugata (colectata) aferenta acestor operatiuni. In aceasta modalitate s-a sustras de la plata unor obligatii fiscale fata de bugetul general consolidat in suma de peste 5,94 milioane lei. In aceeasi perioada, SC DEALUL NEGRU SRL a mai cauzat un prejudiciu bugetului de stat in cuantum de peste 3,42 milioane lei prin inregistrarea unor operatiuni fictive de livrare intracomunitara de marfuri.

In tot demersul sau, Florin D. a fost ajutat de inculpata Elena D. care, in calitate de contabil al SC DEALUL NEGRU SRL, a intocmit evidenta contabila a firmei, cunoscand activitatea ilicita a operatiunilor comerciale derulate de Florin D..

Astfel, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma de peste 9,37 milioane lei (aproximativ 2,54 milioane euro, calculat la un curs mediu de 3,68 lei/euro).

In vederea recuperarii acestui prejudiciu, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unui imobil apartinand inculpatei Elena D.. In ceea ce il priveste pe Florin D., nu au fost identificate bunuri in proprietatea sa.

“La data de 20 aprilie 2010, procurorii anticoruptie au dispus retinerea celor doi inculpati pe o perioada de 24 de ore, iar la data de 21 aprilie 2010, Judecatoria Sector 3 Bucuresti a dispus arestarea preventiva a inculpatilor Florin D. si Elena D. pe o perioada de 29 de zile”, se arata in comunicatul de presa.

Totodata, dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Sector 3 Bucuresti.