creditul asociatului - asociati conturi curente -adresa oficiu pentru spalarea banilor

Adoptarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 53/2008, Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancţionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finanţării actelor de terorism a suferit o serie de modificări. Acestea erau, de altfel, de asteptat, în condiţiile în care la nivel comunitar era în vigoare Directiva 2006/50/CE privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor si finanţării terorismului.
In reglementarea anterioară salariatul unei persoane juridice sau una dintre persoanele fizice prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/ 2002 trebuia să raporteze Oficiului, în cel mult 24 de ore, efectuarea operaţiunilor cu sume în numerar, în lei sau valută, a căror limită minimă reprezenta echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realiza printr-una sau mai multe operaţiuni legate între ele, în urma modificărilor aduse prin OUG 53/ 2008, limita plafonului valoric este ridicată la 15.000 euro, iar raportarea urmează să se realizeze în cel mult 10 zile lucrătoare.