Victimă înșelăciune online

Buna ziua

In principiu va resemnati ca nu veti mai vedea acei bani vreodata.

Oficial nu va va spune nimeni ca nu pot fi prinsi, ci ca dosarul este inca in cercetare/infractorii nu au fost inca identificati. Si va sta asa pana se va clasa.

Mulțumesc pentru răspuns. Ați avut un caz similar sau de unde știți că așa se va proceda cu ancheta dosarului meu? Eu am auzit și de situații că infractorii pot fi depistați (ce-i drept, mai greu) prin urmărirea tranzacțiilor cu criptomonede în adresele wallet folosind programe speciale pentru așa ceva.

Buna ziua!Sunt perfect de acord cu dumnv.


O tranzactie contine date despre tranzactie, suma de valuta transferata, adresa expeditorului, adresa destinatarului si marcajul de timp.
Fiecarei tranzactii i se atribuie un ID de tranzactie, sau TXID, care este un hash al tuturor datelor tranzactiei.
Tranzactiile si starile lor pot fi urmarite folosind un nod complet, un portofel sau site-uri web blockchain explorer.
Date despre tranzactii
Atunci cand o plata in moneda digitala este efectuata la o anumita adresa, detaliile despre acel transfer sunt adaugate in blockchain. Cand vine vorba de majoritatea blockchain-urilor, aceste detalii sunt disponibile public. Ei includ:

Cantitatea de criptomoneda trimisa;
Adresa expeditorului;
adresa destinatarului;
Data transferului.
Fiecarei tranzactii i se atribuie propriul ID de tranzactie , denumit si TXID . Uneori, persoana careia ii transferati moneda va poate cere sa furnizati acel ID de tranzactie. Acest lucru este doar pentru a confirma ca tranzactia a avut loc intr-adevar. ID-urile tranzactiei sunt similare cu numerele de referinta din ordinele de plata.

Tranzactiile cu criptomonede ofera, de asemenea, dovada ca transferul a avut succes sau esec. Daca trebuie sa verificati daca o tranzactie a fost deja procesata, ID-ul tranzactiei va va ajuta sa gasiti toate detaliile necesare transferului. De obicei, starea unei tranzactii este determinata de numarul de confirmari pe care le-a acumulat in blockchain.

Urmarirea tranzactiilor
Informatiile despre tranzactii pot fi obtinute cu usurinta in majoritatea portofelelor, dar sunt accesibile si persoanelor care nu detin nicio criptomoneda si nu au portofel. Exista multe site-uri web diferite pe care le puteti folosi pentru a verifica tranzactiile pe blockchain. Deoarece fiecare blockchain este un registru separat, fiecare are propriile site-uri web de explorator. Mai jos este oferit un explorator pentru unele dintre cele mai mari criptomonede dupa capitalizarea pietei.

Acestea sunt doar exemple. Exista o serie de alti exploratori blockchain din care sa alegeti, asa ca nu ezitati sa utilizati orice pagina pe care o preferati. Dupa ce ati gasit pagina dorita, treceti la urmatorii trei pasi:

Va trebui sa gasiti campul de cautare pe site-ul dvs. de explorare. Odata ce l-ati gasit, va trebui sa introduceti datele tranzactiei specifice tranzactiei dvs. cu criptomonede. Puteti cauta dupa diferiti parametri. Acestea includ adresa destinatarului, adresa expeditorului, hash-ul blocului care contine datele tranzactiei sau TXID-ul insusi, daca il aveti. Daca nu, un loc bun pentru a incepe este adresa destinatarului.( nu știu dacă aveți adresa acestuia)
Daca ati introdus datele corecte, vi se va furniza o lista cu toate tranzactiile de pana acum ale destinatarului. Daca destinatarul a fost implicat in multe tranzactii, cel mai simplu mod de a gasi o anumita tranzactie este sa cautati dupa suma exacta trimisa. Daca utilizati un dispozitiv desktop, puteti utiliza comenzile rapide de la tastatura pentru a cauta suma exacta trimisa. Daca utilizati Windows, apasati Control + F, iar daca utilizati MacOS, utilizati combinatia Command + F. Apoi, introduceti valoarea exacta a tranzactiei in bara de cautare, iar browserul va va duce la tranzactia pe care incercati sa o gasiti.
Odata ce ati gasit tranzactia pe care o cautati, veti putea vedea ID-ul tranzactiei acesteia. De obicei, este un sir lung de litere si cifre. Puteti copia acest ID de tranzactie.

Succes!!

Mulțumesc pentru răspunsul detaliat. Eu am hash-urile pentru fiecare tranzacție. Le-am și furnizat poliției. Am urmărit pe blockchair.com tranzacțiile și am observat că la al doilea transfer s-a ajuns la o adresă wallet pe care site-ul blockchair.com a raportat-o ca fiind folosită pentru scams. Sumele transferate prin această adresă sunt imense, ceea ce mă face să cred că a fost folosită de o grupare mare de scam-eri. Am întrebat asistentul AI despre cum pot fi identificați deținătorii wallet în caz de fraudă și mi-a transmis că sunt programe speciale precum Chainalysis, Elliptic, CipherTrace, TRM Labs, care urmăresc tranzacțiile, grupează adresele controlate de aceeași entitate și identifică șabloane legate de scam-uri cunoscute sau de activități ilegale. Mai există și alte tehnici prin care pot fi identificați deținătorii wallet. Mă întreb dacă poliția folosește astfel de programe și tehnici. Ar fi fost bine ca poliția să aibă un departament specializat pentru fraude online, care sunt destul de frecvente în zilele noastre.

Din cate vad aveti cunostinte avansate de criptomonede ceea ce necesita cunostinte peste medie. Cum de nu v-ati dat seama de inselaciune. Vad si eu pe fb tot felul de site-uri facute cu AI care promit prin vocea unor oameni cunoscuti imbogatirea rapida. Iar in bara browserului apar site-uri dubioase. Fireste ca le dau skip. Acestea exploateaza lacomia omeneasca iar la urma castiga numai ei. Sa va ajute cel de sus sa recuperati ceva dar ma indoiesc. Succes!