Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 880 soluții astăzi
Acasă Subiect: institutie financiara nebancara
Subiect: institutie financiara nebancara
ACCES PREMIUM

Activitatea de creditare a IFN-urilor poate fi interzisă, mai nou, pentru încălcarea gravă a normelor de prevenire a spălării banilor

Recenta modificare a Legii nr. 129/2019 (cea care prevede normele aplicabile în domeniul prevenirii spălării banilor și a faptelor de finanțare a terorismului) a adus și o schimbare radicală în ceea ce privește sancționarea instituțiilor financiare nebancare (IFN), pentru încălcări grave ale acestui act normativ. Banca Națională a României (BNR) poate, de acum, să radieze IFN-urile din registrul specific lor, ceea ce înseamnă că, în asemenea situații, aceastea nu mai pot desfășura activitate de creditare. Citește articolul