ACCES PREMIUM

Rapoarte ONPCSB

Prevenirea spălării banilor în multiple sectoare de activitate: De la consultanță fiscală și în afaceri la avocatură, executare silită și audit financiar

În lunile recente, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a venit cu multiple rapoarte de evaluare a riscurilor de spălare a banilor în anumite sectoare-cheie. Prin urmare, prezentăm astăzi o sinteză a evaluărilor disponibile la acest moment. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Beneficiari reali: Noi entități capătă, de-acum, obligația de a-i declara

Persoanele care dețin calitatea de fiduciar și institutele naționale de cercetare-dezvoltare apar, mai nou, pe lista entităților obligate să declare datele beneficiarilor reali, conform unei legi apărute recent în Monitorul Oficial. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Oficial: Datele beneficiarilor reali ai firmelor și ONG-urilor pot fi cerute numai de cei care demonstrează că au un interes legitim în acest sens

Datele din registrele autohtone privind beneficiarii reali ai firmelor și ONG-urilor mai sunt accesibile publicului doar dacă solicitanții demonstrează că au un interes legitim pentru a le cere, reiese dintr-o lege oficializată recent. Anterior, datele beneficiarilor reali respectivi puteau fi obținute de orice persoană fizică sau juridică, fără ca solicitările să fie justificate în vreun fel. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Taxa de acces în registrul central al fiduciilor, stabilită oficial la 60 de lei/cerere

Taxa de acces în registrul central al fiduciilor va fi de 60 de lei/cerere, potrivit unui ordin al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) apărut azi în Monitor. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Mai nou, înscrierea în registrul central al fiduciilor se face numai prin SPV. Regulile au fost schimbate de ANAF

Procedura de înregistrare a contractelor de fiducie în registrul central al fiduciilor și al construcţiilor juridice similare fiduciilor și formularele necesare pentru acest lucru au fost modificate joi de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Principala noutate este că înregistrarea se face, de-acum, numai prin intermediul Spațiului Privat Virtual (SPV). Citește articolul

ACCES PREMIUM

Orice persoană poate cere informații din registrele beneficiarilor reali de la ONRC și MJ, fără să demonstreze un interes legitim

Persoanele fizice sau juridice pot solicita informații din registrul beneficiarilor reali de la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), fără să demonstreze un interes legitim în acest sens. Măsură a fost oficializată săptămâna trecută printr-o ordonanță de urgență a Guvernului, publicată miercuri în Monitorul Oficial. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Oficial: La înregistrarea contractelor de fiducie se declară și beneficiarii reali

Două documente importante care țin de procedura de înregistrare a contractelor de fiducie au fost modificate, potrivit unui ordin al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), publicat recent în Monitorul Oficial. Concret, este vorba despre declarația de înregistrare a contractelor de fiducie și despre registrul contractelor de fiducie. Citește articolul

ACCES GRATUIT

UPDATE Senatorii au votat: Unele taxe nu vor mai trebui plătite la înscrierea unor avize în Arhiva Electronică de Garanții

Solicitanții nu vor mai trebui să plătească anumite taxe la înscrierea în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (AEGRM), potrivit unui proiect de lege ce a trecut marți de votul senatorilor, urmând să ajungă acum în dezbaterea deputaților. Spre exemplu, una dintre taxele ce vor fi eliminate este cea de reactivare a avizului de ipotecă inițial, în valoare de 30 de lei. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Un nou impozit se va plati in contul unic. Iata care este acesta!

Contribuabilii vor trebui sa plateasca in contul unic un nou impozit, dupa ce un act normativ in acest sens a intrat astazi in vigoare. Acelasi impozit a fost inclus la inceputul lunii iulie si in formularul 100. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Declaratia 100 s-a modificat. Noi impozite trebuie raportate prin acest formular

Contribuabilii vor declara prin formularul 100 noi obligatii fiscale, ca urmare a unor modificari introduse de noul Cod civil de la 1 octombrie 2011. Aceste aspecte sunt cuprinse intr-un ordin al ANAF, care a intrat in vigoare astazi. Citește articolul