Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 883 soluții astăzi
Acest site folosește cookies. Informații aici
Acasă Subiect: declaratie beneficiari reali
Subiect: declaratie beneficiari reali
ACCES PREMIUM

UPDATE Declarația anuală privind beneficiarul real, amânată din nou

Firmele nu trebuie să-și mai bată capul cu declarația privind beneficiarul real câteva luni de zile de acum, întrucât Guvernul a decis un nou termen-limită pentru depunerea anuală obligatorie a acestui document, iar acesta este în penultima lună din an. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE ONRC confirmă: La înființare, firmele trebuie să depună declarația cu beneficiarii reali, chiar și pe perioada stării de urgență

Una din schimbările aduse de ultimele modificări legislative pentru afaceri este și prelungirea termenului de depunere a declarației privind beneficiarul real, pe care trebuie să o depună, din iulie 2019, și firmele (din cauza efectelor coronavirus). Însă această prelungire vizează doar firmele care trebuie să depună anual sau când apar modificări ale datelor de identificare a beneficiarilor reali acea declarație. La înființare, conform unei opinii a celor de la Mușat și Asociații, confirmată pentru avocatnet.ro și de către Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), firmele sunt, chiar și pe perioada stării de urgență, obligate să depună declarația privind beneficiarul real.  Citește articolul

ACCES PREMIUM

Declarația privind beneficiarii reali: Patru aspecte pe care nu le știai despre acest formular

Firmele înregistrate la Registrul Comerțului (sau cele care vor urma să fie înregistrate) trebuie să depună la Registru o declarație prin care arată cine le controlează („declarația privind beneficiarul real”). Pentru că e vorba de o obligație complet nouă, extinderea acesteia cu privire la companii ar putea să îi ia pe mulți prin suprindere. De aceea, prezentăm mai jos patru aspecte care ar putea fi mai puțin cunoscute despre această cerință, dar care sunt de importanță majoră. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Cinci schimbări legale propuse de care am aflat săptămâna asta și care ar putea fi importante pentru business-ul tău

Săptămâna aceasta a apărut o serie de propuneri normative importante, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru firme. De exemplu, se dorește obligarea încheierii contractelor de utilități în care să poată fi exprimat prețul doar în lei, nu și în euro. În același timp, apar și schimbări privind produsele alimentare cumpărate, în sensul că nimic din ce nu e făcut din lapte nu va mai putea fi comercializat sub denumirea de „produs lactat”. Există, însă, și incertitudini, în sensul că ce a adopat, în trecut Guvernul, a fost respins de Parlament, creându-se, astfel, confuzie. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Firmele și ONG-urile ar putea fi scutite, în unele cazuri, de depunerea declarațiilor privind beneficiarii reali

Simona Voiculescu în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
5 Martie 2020 | 0 | 2136

Declarația privind beneficiarul real, obligatorie prin legislația contra spălării banilor și pentru firme, dar și pentru asociații și fundații, ar putea să nu mai trebuiască depusă anual sau chiar deloc de către unele entități, dacă o propunere legislativă recent înregistrată la Parlament va deveni lege. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Chiar dacă n-au avut deloc activitate economică, firmele tot trebuie să depună la ONRC noua declarație privind beneficiarul real

Din iulie 2019, firmele înregistrate la Registrul Comerțului trebuie să depună o declarație la Registru prin care să arate cine le controlează (e vorba de „declarația privind beneficiarul real”). Noua obligație a ridicat destul de multe semne de întrebare pentru firme, printre care ar putea fi și nelămurirea celor ce au firme care nu au avut activitate, de la înființare, până acum, dacă această cerință îi vizează și pe ei. Răspunsul este că da și voi explica mai jos și de ce. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Ce riscă cei care nu depun la termen declarația privind beneficiarul real

Simona Voiculescu în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
21 Februarie 2020 | 1 | 1458

Nerespectarea termenului de depunere a declarației obligatorii privind beneficiarul real poate atrage amenzi de mii de lei, pe care inclusiv Fiscul le poate aplica, deși vorbim de o chestiune care ar putea fi văzută doar în raport cu Oficiul contra spălării banilor. Sancțiunea ultimă este însă dizolvarea firmei în instanță.   Citește articolul

ACCES PREMIUM

Lămuriri de la ONRC: Când depun firmele mai vechi declarația privind beneficiarul real anul acesta? Se depun mai multe?

Simona Voiculescu în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
20 Februarie 2020 | 2 | 6443

Declarația privind beneficiarul real, obligatorie conform legislației contra spălării banilor, trebuie depusă anual, însă având în vedere noutatea acestui document pentru anumite companii și existența a două termene în lege, au apărut întrebări printre cei interesați cu privire la când anume trebuie depusă anul acesta și dacă nu cumva trebuie depuse două declarații. Pentru a veni în ajutorul acestora, Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) a oferit recent un răspuns. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Retragerea unui asociat din firmă: Care sunt condițiile și cum se poate face asta

Simona Voiculescu în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
18 Februarie 2020 | 0 | 1131

Un asociat se poate retrage din societate în cazurile stabilite prin actul constitutiv al societății, de comun acord cu cei care rămân în firmă, atunci când în componența firmei se decid schimbări importante și acesta nu achiesează la ele, având dreptul recunoscut de lege să se retragă în anumite condiții, iar, dacă nu există înțelegere între asociați lucrurile se tranșează, desigur, în fața unui judecător. Demersuri trebuie făcute apoi și la Registrul Comerțului, unde trebuie depusă inclusiv o nouă declarație privind beneficiarul real al firmei (obligatorie de puțină vreme). Citește articolul

ACCES PREMIUM

Declarația privind beneficiarul real va trebui depusă în fiecare an, nu doar o dată

Alexandros Bakos în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
29 Ianuarie 2020 | 0 | 6090

Legea nr. 129/2019 (adică noua lege aplicabilă în domeniul prevenirii spălării de bani și a finanțării terorismului) a adus o schimbare radicală cu privire la entitățile vizate de sfera acesteia - de acum, firmele au obligații anuale. Mai exact, ele trebuie să depună la registrul comerțului o declarație prin care să arate cine este beneficiarul real din spatele tranzacțiilor acesteia. Cu alte cuvinte, cine le controlează. Însă mulți sunt confuzi cu privire la frecvența cu care trebuie depusă acestă declarație - o singură dată sau de mai multe ori? Citește articolul

Newsletterul nostru gratuit
E apreciat de sute de mii de oameni. Vrei să îl primești? Primești cadou acces la 3 articole premium. Dacă da, esti de acord sa primesti comunicari comerciale de la Inteligo Media SA. Vezi cum prelucrăm datele.

Adresa de email este invalidă.
Mă abonez