Media Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 6212 soluții astăzi

Anul acesta, avocatnet.ro împlinește 20 de ani și, pentru că ne citești, îți oferim un voucher aniversar pe care îl poți utiliza la serviciile noastre. Descarcă voucherul

Acasă Subiect: declaratie beneficiari reali
Subiect: declaratie beneficiari reali
ACCES PREMIUM

UPDATE Registrul ANAF cu conturile bancare și celelalte măsuri luate anul trecut pentru prevenirea spălării banilor, adoptate și de Parlament

Un proiect de lege ce ar fi respins OUG 111/2020, adică acel act normativ ce a adus o serie de modificări considerabile legislației din domeniul prevenirii spălării banilor, a fost transformat într-un proiect de aprobare, astfel că măsurile date anul trecut de Guvern vor fi păstrate până la urmă. Documentul a fost adoptat azi la Camera Deputaților și va fi trimis, pentru promulgare, șefului statului. Citește articolul

ACCES PREMIUM

S-a decis: Declarația anuală cu beneficiarii reali se reintroduce și dispare excepția de depunere pentru firmele cu asociați persoane fizice

Alexandru Boiciuc în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
31 Martie 2021 | 2 | 4731

Companiile din România vor fi trebui, până la urmă, să depună anual declarația privind beneficiarii reali, după ce în 2020 această obligație a fost eliminată înainte de a se aplica efectiv. În același timp, inclusiv firmele care au numai asociați persoane fizice vor trebui să depună declarația, după ce obligația fusese eliminată, de asemenea, în 2020. Măsurile sunt incluse într-un proiect de lege adoptat azi de Camera Deputaților. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Depunerea declarației privind beneficiarul real de către ONG-uri. Cine o mai depune, de fapt, în 2021

Simona Voiculescu în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
26 Ianuarie 2021 | 0 | 1720

Declararea beneficiarilor reali în cazul asociațiilor și fundațiilor (pe scurt, ONG-uri) a pus multe probleme la momentul când Legea nr. 129/2019 a intrat în vigoare. Între timp însă, aplicarea sa și cerințele impuse ONG-urilor s-au mai temperat, legea fiind modificată. În prezent, asociațiilor și fundațiilor care sunt constituite și conduse numai de persoane fizice nu li se mai pretinde depunerea declarației. În toate celelalte cazuri însă, responsabilii ONG-urilor trebuie să identifice destul de bine cine sunt exact beneficiarii reali, întrucât depunerea declarației este, înainte de toate, o asumare a răspunderii. Citește articolul

ACCES PREMIUM
Webinar avocatnet.ro

Declararea beneficiarilor reali în 2021: Cine trebuie să facă raportări, cum și până la ce termen

În contextul unui cadru legal volatil, care s-a modificat de mai multe ori pe parcursul anului 2020, se impune o discuție de clarificare astfel încât să înțelegem mai bine cine mai este obligat să depună declarația în acest an, la ce termene trebuie făcută raportarea, dar și în ce moduri ne putem achita de această obligație birocratică. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Declararea beneficiarilor reali în 2021: Cine trebuie să o facă, până când și ce noutăți trebuie să știi

Alexandros Bakos în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
11 Ianuarie 2021 | 0 | 3589

Obligația de depunere a declarației privind beneficiarul real continuă să ridice o serie de semne de întrebare pentru firmele, asociațiile și fundațiile (ONG-uri) vizate, chiar dacă au trecut aproape doi ani de la introducerea acesteia. De aceea, e important de reamintit cine trebuie să o depună anul acesta, până când, dar și ce noutăți cu privire la această cerință au apărut în 2020. De asemenea, în cele ce urmează, vom arăta și ce alte schimbări importante au apărut în domeniul prevenirii spălării de bani. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Oricine va putea cere, contra-cost, date despre beneficiarii reali ai firmelor. Registrul urmează să fie funcțional din 14 februarie

În ultima zi din 2020 a fost oficializat un ordin al Ministerului Justiției care a stabilit procedura ce trebuie urmată de persoanele interesate să obțină informații din Registrul beneficiarilor reali ai firmelor, administrat de Registrul Comerțului (ONRC), precum și tarifele percepute pentru obținerea informațiilor respective. De exemplu, cei care vor dori să acceseze datele din Registru vor ajunge să plătească până la 100 lei, pentru informațiile respective. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Avocatul Poporului: Preluarea, de către stat, a bunurilor unei ONG, pentru nedepunerea declarației cu beneficiarii reali, e neconstituțională

Alexandros Bakos în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
18 Decembrie 2020 | 0 | 601

Declarațiile privind beneficiarii reali nu doar că au creat foarte multă confuzie printre persoanele obligate să le depună, dar lipsa lor poate atrage sancțiuni extreme - în cazul asociațiilor și fundațiilor (ONG-uri), de exemplu, ele pot fi dizolvate și lichidate, în caz de neconformare. Doar că, dacă sunt lichidate, activele lor vor reveni statului, nu membrilor ONG-urilor care nu și-au depus declarațiile. În acest context, Avocatul Poporului a sesizat, pe 15 decembrie, Curtea Constituțională (CCR) cu o excepție de neconstituționalitate, pentru a obține o încetare a efectelor unei astfel de măsuri. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Este oficial: Mai puține ONG-uri trebuie să depună declarația cu beneficiarii reali și alte simplificări valabile de sâmbătă

Alexandru Boiciuc în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
3 Decembrie 2020 | 2 | 7811

Activitatea asociațiilor și fundațiilor (supranumite ONG-uri) va fi simplificată începând de sâmbătă, conform unei legi ce a apărut miercuri în Monitorul Oficial. Printre altele, se simplifică înființarea ONG-urilor și declarația privind beneficiarii reali va fi obligatorie în mai puține situații. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Rezolvare parțială? Posibilitatea ca declarația cu beneficiarii reali să fie trimisă online sau cu poșta și curierul, prelungită

Alexandru Boiciuc în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
2 Noiembrie 2020 | 0 | 1049

Declarațiile privind beneficiarii reali ai firmelor pot fi trimise online sau prin poștă și curier chiar și dincolo de jumătatea lunii noiembrie 2020, conform unei noi ordonanțe de urgență a Guvernului. Aceste modalități de transmitere a declarațiilor urmau să dispară la acel moment, în lipsa intervenției Executivului. Totuși, vorbim doar de o amânare. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Termenul de depunere a declarației privind beneficiarii reali, amânat din nou pentru firme și ONG-uri

Simona Voiculescu în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
2 Noiembrie 2020 | 0 | 1898

Cum termenul-limită pentru depunerea declarațiilor privind beneficiarii reali, cerute prin reglementarea pentru prevenirea spălării banilor, se apropia, Guvernul a adoptat prelungirea perioadei în care aceste documente trebuie depuse -până la 90 de zile după terminarea stării de alertă. Amânarea vizează atât ONG-urile, cât și firmele și a fost publicată vineri în Monitorul Oficial. Citește articolul