ACCES GRATUIT

Interviu Activitatea cluburilor de fotbal profesionist ar putea fi îngreunată de noile reguli de prevenire a spălării banilor. Pregătirile ar trebui începute deja

Noi reglementări europene, care vor intra în vigoare peste doi ani, extind obligațiile privind prevenirea spălării banilor la noi entități, incluzând cluburile de fotbal profesionist și impresarii de jucători de fotbal. Aceste noi reguli se vor aplica, începând cu 2029, din cauza riscurilor inerente acestui domeniu, precum tranzacțiile transfrontaliere și structurile opace de proprietate. De asemenea, se mai prevede că statele membre pot acorda scutiri anumitor cluburi de la aceste cerințe, pe baza unui risc dovedit mai scăzut, în funcție de factori precum cifra de afaceri sau divizia în care activează. Despre toate acestea vom discuta cu avocatul Andrei Nicolescu, administratorul special al clubului Dinamo 1948 București. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Beneficiari reali: Principalele provocări la care trebuie să se aștepte firmele după trecerea la un cadru legal european unic

Anul 2027 va veni cu o trecere de la cadrul legal național privind prevenirea spălării banilor la un cadru legal european unic în materie și regulile pentru identificarea beneficiarilor reali ai firmelor se vor schimba semnificativ. În acest context, specialiștii se așteaptă la anumite dificultăți pentru companii. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Cluburile de fotbal profesionist și impresarii jucătorilor trebuie să aplice, din 2029, regulile de prevenire a spălării banilor

Cluburile de fotbal profesionist și impresarii jucătorilor de fotbal trebuie să aplice, la fel ca băncile, agenții imobiliari sau contabilii, regulile pentru prevenirea spălării banilor, conform unui regulament european recent oficializat. Însă măsura urmează să se aplice abia din 2029, la doi ani după ce actul normativ începe să se aplice pentru restul entităților. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Oficial: Plățile în numerar de peste 10.000 euro sunt interzise, din 2027, în toate țările UE. Pentru plățile în numerar de cel puțin 3.000 euro, identificarea e obligatorie

Plățile în numerar de peste 10.000 euro, care se fac către comercianții de bunuri sau prestatorii de servicii ori între aceștia, urmează să fie interzise în toate țările membre UE, începând de la jumătatea anului 2027, conform unui regulament european oficializat recent. Prin această măsură se urmărește reducerea riscurilor de spălare a banilor. În plus, în cazul operațiunilor în numerar de cel puțin 3.000 euro, identificarea devine obligatorie. Citește articolul

ACCES GRATUIT

UPDATE Criptomonede: Din 2027, cei care dețin monede virtuale trebuie identificați. Conturile anonime de criptoactive, interzise oficial în UE

Conturile anonime de criptoactive, pentru cei care dețin criptomonede, urmează să fie interzise pe teritoriul UE de la jumătatea anului 2027, conform unui regulament european oficializat recent. Practic, furnizorii de servicii de criptoactive capătă obligații ce țin de prevenirea spălării banilor și trebuie să-și identifice clienții. Ideea este de a reduce riscul folosirii criptomonedelor în scopuri necinstite. Citește articolul