avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 430 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Avalanșă de modificări în Codul muncii - analize și detalieri. Tot ce trebuie să știe angajatorii pentru conformare la noua legislație. Rezervă loc și participă → 

Acasă Subiect: operatiuni cu numerar
Subiect: operatiuni cu numerar
ACCES PREMIUM

Spălarea banilor: Cum pot firmele să se ferească de parteneri de afaceri care trezesc suspiciuni

Biriș Goran în Contabil și fiscal
16 Februarie 2022 | 0 | 1366 | Timp de citire: 3 min.

Conformarea companiilor pe legislația din domeniul prevenirii spălării banilor a devenit tot mai complexă în ultimii ani, societățile fiind obligate să își dezvolte metodologii proprii prin care să identifice şi să evalueze riscul de spălare a banilor şi finanţare a terorismului atât la nivelul clientelei serviciilor şi produselor oferite, cât şi la nivelul întregii activităţi desfăşurate. Societățile sunt obligate să își monitorizeze partenerii de afaceri și relațiile comerciale derulate cu aceștia, ca să se asigure că tranzacțiile nu sunt folosite ca paravan pentru practici ilicite, astfel că recunoașterea faptelor de spălare de bani devine esențială pentru a permite companiilor să își respecte obligațiile impuse de legislație. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Proiect: Plățile în numerar de peste 10.000 euro vor fi interzise în toate țările UE

Alexandru Boiciuc în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
21 Iulie 2021 | 1 | 10939 | Timp de citire: 3 min.

Plățile în numerar de peste 10.000 euro, care se fac către comercianții de bunuri sau prestatorii de servicii ori între aceștia, urmează să fie interzise în toate țările membre UE, conform unui proiect de regulament european prezentat marți de Comisia Europeană. Prin această măsură se urmărește reducerea riscurilor de spălare a banilor. În prezent, aceste tranzacții sunt permise în România, însă ele trebuie raportate autorităților. Citește articolul

ACCES PREMIUM
Noul sistem fiscal

UPDATE Fiscul primeşte de azi informații bancare despre contribuabili

avocatnet.ro în Taxe și impozite
1 Iulie 2016 | 30 | 210841 | Timp de citire: 7 min.

De-acum, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va primi zilnic de la bănci o listă cu persoanele care îşi deschid sau închid un cont bancar, indiferent de calitatea acestora: persoane fizice sau juridice. De asemenea, băncile vor trebui să raporteze Fiscului datele de identificare ale persoanelor care deţin dreptul de semnătură pentru conturile deschise, precum şi o listă a celor care închiriază casete de valori. De altfel, noile măsuri ar fi trebuit să se aplice de la începutul anului, dar cum sistemele informatice ale băncilor nu au fost adaptate corespunzător în timp util, termenul a fost amânat. Citește articolul