Paguba la bugetul statului de peste 12 milioane de euro, prin evaziune fiscala

In luna decembrie 2008, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Timisoara - au dispus trimiterea in judecata in stare de libertate a inculpatilor Tamas Bela, Popoviciu Maria, Tepelea Florian, Mihus Stelian Dumitru si Popica Sevastian in sarcina carora s-au retinut infractiunile de evaziune fiscala, producerea de produse accizabile ce intra sub incidenta sistemului de antrepozitare fiscala, in afara unui antrepozit fiscal autorizat de catre autoritatile fiscale competente si fals in inscrisuri sub semnatura privata.

Din rechizitoriul intocmit de procurori,  a rezultat ca inculpatul Tamas Bela, cetatean maghiar cu domiciliul in Ungaria, administrator al SC "Interamerican Trading" SRL- Filiala Arad, cu ajutorul celorlalti inculpati, salariati cu functii de conducere in cadrul aceleiasi societati, in perioada 2006-2007, a produs in mod ilegal, fara autorizatie si in afara unui antrepozit fiscal, aproape 1,4 milioane litri de alcool etilic rafinat de concentratie 96 %,  in scopul valorificarii.

Adminstratorul societatii comerciale s-a sustras de la plata obligatiilor catre bugetul de stat cu suma totala de 43.369.019 lei, echivalentul a peste 12 milioane euro, reprezentand TVA si accize.

Pentru recuperarea pagubelor aduse bugetului de stat s-au luat masuri asiguratorii prin instituirea sechestrului asupra produselor identificate, asupra mijloacelor fixe apartinand societatii comerciale si asupra bunurilor proprietate personala apartinand inculpatilor.