DNA: Comisar de la Garda Financiara Timis, cercetat pentru trafic de influenta

Alaturi de Marius Bulugean, procurorii DNA efectueaza cercetari si fata de administratorul societatii comerciale REAL METROMAT ESTATE S.R.L, Dorin Sionei, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de cumparare de influenta (cinci acte materiale).

Din Ordonanta de punere in miscare a actiunii penale intocmita de procurori a rezultat urmatoarea stare de fapt:

In perioada martie 2010- ianuarie 2011, inculpatul Bulugean Marius, in calitate de comisar in cadrul Garzii Financiare – Sectia Timis, a transmis reprezentantilor unor societati comerciale informatii clasificate ce nu erau destinate a fi aduse la cunostinta acelor persoane, cu privire la actiuni ce urmau sa fie desfasurate de comisari ai Garzii Financiare – Sectia Timis impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul IPJ Timis menite a identifica prin metoda controalelor inopinate prevazute de legislatia fiscala in vigoare, incalcari ale normelor legale ce reglementeaza desfasurarea societatilor comerciale. In aceasta modalitate, la datele si in intervalul orar in care erau desfasurate actiunile de control, agentii economici aveau posibilitatea de a desfasura activitatea cu respectarea in totalitate a depozitiilor legale, astfel incat acele controale nu se finalizau cu aplicarea unor sanctiuni contraventionale sau inchiderea temporara a activitatii acelor societati pentru incalcarile prevazute de legislatia fiscala.

Tot in aceeasi calitate, in perioada decembrie 2010 - aprilie 2011, inculpatul Bulugean Marius a primit de la inculpatul Sionei Dorin, in mod succesiv, diferite sume de bani pentru sine sau pentru alti angajati ai institutiilor cu atributii de control in domeniul fiscalitatii, in scopul denaturarii actelor de control ce urmau sa fie incheiate de acele persoane cu atributii de control sau in scopul aplicarii unor sanctiuni orientate spre minimul prevazut de lege, in ipoteza identificarii unor nereguli in evidentele contabile ale firmelor verificate. Cu fiecare ocazie, inculpatul Bulugean Marius lasa impresia ca are, raportat la functia pe care o detine, capacitatea de a influenta acele persoane cu atributii de control. Pe aceeasi linie a dobandirii unor foloase necuvenite, inculpatul a acceptat primirea, de la o persoana interpusa, a unor bunuri fara a achita contravaloarea lor. De asemenea, acesta a acceptat promisiunea formulata de reprezentantii unor societati comerciale cu privire la remiterea ulterioara a unor foloase materiale in urma influentei pe care inculpatul o exercita sau lasa sa se creada ca o poate exercita asupra unor colegi ce efectuau controalele la societatile comerciale ai caror reprezentanti promiteau remiterea foloaselor.

Inculpatilor li s-au adus la cunostinta acuzatiile in conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedura penala. La data de 28 aprilie 2011, procurorii anticoruptie au dispus retinerea acestora pe o perioada de 24 de ore, iar la data de 29 aprilie 2011, inculpatii sunt prezentati Tribunalului Timis cu propunere de arestare preventiva pe termen de 29 de zile.

In cauza se efectueaza cercetari penale si fata de alte persoane.