Mare atenţie la sumele de bani pe care le rulaţi prin conturi sau le jucaţi la cazinouri şi pariuri. Toate băncile şi firmele de jocuri de noroc sunt obligate de o directivă europeană să verifice şi să raporteze tranzacţiile mai mari de 10.000 de euro.
Articolul continuă mai jos
ESG în România: Reglementări și implementarea practică a cerințelor de raportare
Vreau să particip
Dacă operaţiunea pare suspectă, băncile sau anumite firme le pot cere clienţilor să dovedească provenienţa sumelor tranzacţionate, iar titularii pot fi acuzaţi printre altele de evaziune fiscală sau spălare de bani.
Citiți materialul integral pe ȘtirileProTV.ro.
avocatnet.ro 
dumitrascupaul
Comentarii articol (0)