Posibil caz de competenta DNA?

Question

Discuție deschisă în Drept penal - probleme serioase cu dreptul

Posibil caz de competenta DNA?

Utilizator 17:24, 5 Septembrie 2010

Buna ziua
S-a infiintat o societate comerciala tip srl - microintreprindere pe baza unei Procure semnata in fals prin contrafacerea semnaturii mele. Prin procura respectiva a fost imputernicita o persoana care sa se ocupe cu demersurile infiintarii firmei. Pe parcursul unei perioade mai mari de trei ani (detin calitatea de asociat si administrator cu puteri egale in firma numita printr-o declaratie specimen de semnatura depusa la ORC) eu nu am semnat nici un document in firma respectiva atat contabil, financiar cat si pe cele declaratie pe proprie raspundere- documentele au fost semnate si in numele meu numai de cea de 2a persoana care detine functia de asociat si administrator cu puteri egale in societate. Acesta din urma a depus la AFP si ORC documentele contabil-financiare anuale in care declara atat la profit, venit valoare zero cu toate ca in acea perioada facea tranzactii bancare pe contul firmei pentru prestari servicii catre terti, incasa bani si participa la licitatii in numele societatii in vederea de achizitii bunuri imobile.
Este frauda, evaziune fiscala?
Este de competenta DNA-ului?
Care este procedura?
Cu stima

Răspunde Citează

9 mesaje

1538 vizualizări

4 participanți

Cel mai recent răspuns: , Consilier juridic 14:17, 7 Septembrie 2010

Vezi răspuns

Pagina 1

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Declaratie mincinoasa Buna seara, Cum procedez in cazul unei marturii mincinoase? Am formulat plangere penala impotriva unei persoane pentru fals si uz de fals sub semnatura ... (vezi toată discuția)

Deschidere actiune pretentii Cum trebuie procedat pentru a deschide actiune in pretentii peroana fizica ? Este nevoie de un formular special ? Este vorba despre o persoana care mi-a ... (vezi toată discuția)

infractiune de fals, raspunderea juridica A fost intocmita si autentificata la notar o Procura semnata in fals prin contrafacerea semnaturii mele prin care s-a imputernicit o terta persoana ce s-a ... (vezi toată discuția)

Adrian Constantin Consilier juridic · Answer 1 · 2010-09-05 20:09:00

Daca aveti dosar depus si s-a inceput urmarirea penala in cauza , parchetul este deja sesizat , prin alocarea numarului unic de dosar de catre Parchet . In termen de 5 zile de la inregistrare se aloca numarul unic OBLIGATORIU unui dosar cu autori cunoscuti. In dosar cu autori necunoscuti numarul unic se acorda in max 30 zile.

Nina1 Utilizator · Answer 2 · 2010-09-05 20:33:37

Plangerea penala si dosarul format in care au fost depuse si extrasele de cont si situatiile financiar contabile pentru firma respectiva sunt intr-un dosar cu infractiuni de fals si uzul de fals. Nu e pentru frauda sau evaziune.
Intrebarea mea este: Daca am relatat aceste fapte in dosarul de fals si uz de fals competenta parchetului nu era sa sesizeze departamentul de fraude, evaziuni sa cerceteze aspectele?
Cu stima

Adrian Constantin Consilier juridic · Answer 3 · 2010-09-07 14:17:29

Daca sunt indicii ca exista in dosar si ifractiunea de evaziune fiscala , organul de cercetare penala va trebui sa se autosesizeze, in caz contrar ...solicitati dvs. acest lucru de a se efectua cercetari prin declaratiile care le dati , sau trimiteti un memoriu Parchetului competent.