HOTARARE nr. 2.185 din 30 noiembrie 2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare
Platile catre persoane fizice nu au plafon, dar daca se depaseste 15.000 euro la o tranzactie( o singura plata sau mai multe care au legatura intre ele), trebuie anuntat oficiul pentru spalarea banilor.