Forum Discuţii juridice Asociaţii şi fundaţii, într-un ... Of national de prevenire si combatere a spalarii ...
Intră în cont
avocatnet.ro explicăm legislația
10 de azi 
Caută (ex. salariu minim) 652 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Asociaţii şi fundaţii, într-un ... Of national de prevenire si combatere a spalarii ...
Pune o întrebare 181 întrebări azi, 50 useri online acum
navigare rapidă
Ultimele discuții Întrebări fără răspuns Top răspunsuri apreciate Top discuții interesante Top membri implicați
Discuție deschisă în Asociaţii şi fundaţii, într-un cuvânt: ONG-uri

Of national de prevenire si combatere a spalarii banilor

Buna ziua,

Orice ONG este obligat sa depuna o declaratie cum ca nu "spala bani" la ONPCSB?
Am inteles ca trebuie depusa o astfel de declaratie pana pe 17 ianuarie 2020.
Ultima modificare: Marți, 14 Ianuarie 2020
cristi.a, utilizator
Răspunde Citează
3 mesaje
210 vizualizări
3 participanți
Cel mai recent răspuns: Alina Tudose 1 , utilizator 07:55, 21 Aprilie 2020
Vezi răspuns
1 din 1 utilizatori consideră
acest răspuns util
dupa cum poate ati aflat intre timp, nu asa ceva trebuia declarat, ci care sunt "beneficiarii reali", nu la ONPCSB, ci la Ministerul Justitiei, si termenul de depunere a fost amanat pe luna iulie
Răspunde Citează
Bună dimineața și mulțumesc pentru răspuns.
Răspunde Citează

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Declaratii ong bogdandan85 bogdandan85 Buna ziua, aveti idee de legea 129/2019 unde asociaţiile şi fundaţiile trebuie să comunice Ministerului Justiţie, printr-o declaraţie autentică ... (vezi toată discuția)
Declarație beneficiar real - asociaȚie Adina Stupar Adina Stupar Pentru asociații mai este necesar a se depune declarația de beneficiar real în contextul noilor modificări? (vezi toată discuția)
Legea 129/2019 pentru ong-uri Morgiana Morgiana Bună ziua! Potrivit Legii 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, este necesară o adaptare a actelor ... (vezi toată discuția)