ACCES PREMIUM

Prevenirea spălării banilor: Indicii ce pot ajuta agenții și dezvoltatorii imobiliari să identifice clienții cu risc ridicat

Agenții și dezvoltatorii imobiliari fac parte dintre specialiștii care pot identifica, în funcție de anumite indicii, care dintre clienții lor prezintă un risc ridicat de spălare a banilor, potrivit unui ghid publicat recent de către Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB). Aceștia sunt considerați a fi, potrivit legii, entități raportoare în anumite cazuri și sunt obligați să raporteze unele tranzacții către ONPCSB, în funcție de situația pe care o întâlnesc în practică. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Proiect

Agenții imobiliari vor fi nevoiți să urmeze cursuri de specialitate ca să profeseze

Cei care își desfășoară activitatea în domeniul imobiliar ar putea fi obligați să urmeze cursuri de specialitate și să promoveze un examen de atestare a cunoștințelor ca să poată profesa, în contextul în care, la ora actuală, în piața imobiliară, își desfășoară activitatea persoane care nu dețin nici măcar minime cunoștințe de drept civil. Măsura se regăsește într-o propunere înregistrată în Parlament, aflată abia la începutul parcursului său legislativ. Citește articolul