Despre webinarii
Doar abonații premium au acces regulat la webinariile premium, realizate împreună cu specialiști de top, pe o multitudine de domenii - de la legislația muncii și fiscalitate până la cea de mediu sau GDPR.
Informațiile oferite de specialiști au o utilitate imediată și vin să rezolve probleme reale cu care orice companie se confruntă.
La 12.06.2007 DGFP sesizeaza organele de cercetare penala ca, urmare unei verificari efectuate la soc.D SRL(formata din doi asociati, amandoi administratori 50-50 la firma, respectiv JA si TI) s-a constatat ca acestia au retinut si nu au virat la bugetul de stat, obligatiile cu stopaj la sursa. Ulterior, in urma controlului se fac verificari incrucisate si se constata ca o serie de furnizori nu exista inregistrati in Registrul Comertului. Suma cu care societatea este inregistrata si cu care DGFP stabileste ca este datoare firma este de 82.831 lei cu majorarile si penalitatile aferente. La 12.06.2007, unul din asociati TI , face plangere penala impotriva lui JA, pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata , aratatand ca el nu s-a ocupat niciodata de actele firmei si nu a intocmit nici o factura din cele retinute, semnatura fiindu-i contrafacuta de JA. Invinuitul JA arata ca facturile au avut la baza operatiuni reale, ca nu a stiut ca societatile cu care colabora nu existau in fapt, recunoscand ca a completat unele facturi si a semnat in numele lui TI, aceasta fiind practica in societate si TI semnand in numele sau (doar ca nu au fost prinse aceste facturi).
In rechizitoriu este scos de sub urmarire penala TI si trimis in judecata doar JA pentru evaziune fiscala si fals in inscrisuri sub semnatura privata.
Intrucat in faza de judecata doar procurorul poate cere extinderea procesului, avocatul lui JA a solicitat acestuia sa extinda procesul penal si cu privire la TI pentru evaziune fiscala, intrucat fapta apartine firmei la care si acesta era administrator, facea facturi si plati.(deci avea cunostinta de situatia firmei).Procurorul refuza.
intrebare: Ce mai poate face acum JA?