Din job part-time m-am trezit dator la banca

Question

Discuție deschisă în Recuperări de creanţe, datorii, Probleme cu băncile

Din job part-time m-am trezit dator la banca

Utilizator 15:25, 13 Iulie 2013

Am cautat un job part-time pe net si m-au contactat reprezentantii unei firme de consultanta fiscala si transferuri financiare.Pentru o perioada de proba de doua saptamani trebuia sa primesc bani in cont si sa ii transfer prin Western celor care solicitau imprumuturi si nu aveau cont. Apoi urma sa semnez contractul oficial si sa am acces la un cont al companiei si la datele clientilor din zona care mi se repartiza-aveau filiale in multe tari. Comisionul era de 4%. Am facut doua tranzactii si la a treia banca mi-a blocat contul si spune ca banca de unde au venit banii ii cere inapoi ca a fost o eroare.Ce pot sa fac?

Răspunde Citează

13 mesaje

2562 vizualizări

3 participanți

Cel mai recent răspuns: , utilizator 22:37, 13 Iulie 2013

Vezi răspuns

Răspunsuri moderate (2)

Pagina 1

Pagina 3

Alte discuții în legătură

Cesiune Am cesionat (notar) cu act aditional la act constitutiv un SRL 1(eram adm. si actionar unic),am intocmit un PV(prin care aveam acces la unul din conturile SRL1 ... (vezi toată discuția)

Spalare de bani O societate comerciala este imprumutata de catre aasociat cu 48000 lei in baza unui contract de imprumut iar suma se inregistreaza in registrul de casa .Dupa ... (vezi toată discuția)

Complice la spalare de bani Complice la spalare de bani se mai regaseste in Noul Cod Penal? (vezi toată discuția)

carmenssilva Utilizator · Answer 1 · 2013-07-13 16:54:28

Utilizator 16:54, 13 Iulie 2013

Vor sa verifice firma respectiva si chitantele pe care le-am depus eu.
Cum adica spalau bani ?

Ultima modificare: Sâmbătă, 13 Iulie 2013

Răspunde Citează

Adolfina Pop Consultant fiscal · Answer 2 · 2013-07-13 17:05:34

spălarea banilor - infracţiune care constă în comiterea uneia dintre variantele normative care au caracter alternativ: schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni; dobândirea, deţinerea sau folosirea de bunuri cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni (Legea nr. 656/2002

spălarea banilor, infracţiune care se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani: a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni; c) dobândirea, deţinerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni.

carmenssilva Utilizator · Answer 3 · 2013-07-13 17:08:28

Utilizator 17:08, 13 Iulie 2013

Dar eu nu stiu nici acum de unde vin, pentru mine ere un job gasit pe net.

Răspunde Citează

gi-jane2 Moderator · Answer 4 · 2013-07-13 17:10:16

Probabil ca inseala alte persoane sau societati, dau contul dvs sa vireze banii, iar dvs ii dati curati, altora.
exemple
[ link extern ] /

[ link extern ]

carmenssilva Utilizator · Answer 5 · 2013-07-13 17:16:42

Utilizator 17:16, 13 Iulie 2013

Adica pentru ca am vrut sa mai am un loc de munca pot fi condamnata?

Răspunde Citează