Am cautat un job part-time pe net si m-au contactat reprezentantii unei firme de consultanta fiscala si transferuri financiare.Pentru o perioada de proba de doua saptamani trebuia sa primesc bani in cont si sa ii transfer prin Western celor care solicitau imprumuturi si nu aveau cont. Apoi urma sa semnez contractul oficial si sa am acces la un cont al companiei si la datele clientilor din zona care mi se repartiza-aveau filiale in multe tari. Comisionul era de 4%. Am facut doua tranzactii si la a treia banca mi-a blocat contul si spune ca banca de unde au venit banii ii cere inapoi ca a fost o eroare.Ce pot sa fac?
Cesiune
ONU EMIL
Am cesionat (notar) cu act aditional la act constitutiv un SRL 1(eram adm. si actionar unic),am intocmit un PV(prin care aveam acces la unul din conturile SRL1 ... (vezi toată discuția)
Spalare de bani
tatiana1
O societate comerciala este imprumutata de catre aasociat cu 48000 lei in baza unui contract de imprumut iar suma se inregistreaza in registrul de casa .Dupa ... (vezi toată discuția)