Raportare spalare bani

de obicei o fac, nu sunt obligati.

Cadrul legal Legea 656_2002

Art 10 [...]

f) notarii publici, avocații și alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistență în întocmirea sau perfectarea de operațiuni pentru clienții lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acțiuni sau părți sociale ori elemente ale fondului de comerț, administrarea instrumentelor financiare sau a altor bunuri ale clienților, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcționării sau administrării unei societăți comerciale, constituirea, administrarea ori conducerea societăților comerciale, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare ori desfășurarea, potrivit legii, a altor activități fiduciare, precum și în cazul în care își reprezintă clienții în orice operațiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile [...]

Art.11
Persoanele prevăzute la art. 10 sunt obligate ca, în desfășurarea activității lor, să adopte măsuri de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului și, în acest scop, pe bază de risc, aplică măsuri-standard, simplificate sau suplimentare, de cunoaștere a clientelei, care să le permită identificarea, după caz, și a beneficiarului real.

Deci, DA...sunt obligate potrivit legii.

"Deci, DA...sunt obligate potrivit legii"
Sa ce? sunt obligați doar să colecteze niște informații în plus și să le raporteze autorităților, atât ceea ce stia si Adrian.

Legea nr. 656/2002 e abrogată - În vigoare de la 12 decembrie 2002 până la 20 iulie 2019, fiind abrogat şi înlocuit prin Lege 129/2019.

Legea 129/2019 privind spălarea banilor și de modificare a altor legi

Cunoașteți STATUTUL legilor SPECIALE și CARE sunt ele?

Sper ca nu faceți confuzii între legi de modificare și legi de abrogare, nu?

Sunteți cumva avocata?

gi-jane2 a scris:

"Deci, DA...sunt obligate potrivit legii"
Sa ce? sunt obligați doar să colecteze niște informații în plus și să le raporteze autorităților, atât ceea ce stia si Adrian.

Legea nr. 656/2002 e abrogată - În vigoare de la 12 decembrie 2002 până la 20 iulie 2019, fiind abrogat şi înlocuit prin Lege 129/2019.

Aici nu vorbeam de lege speciala, nespeciala, intrebarea era simpla, e obligat notarul ( ca ex) sa informeze clientul sau nu?
Nu sunt avocat, sunt bagatoare in seama ca si dvs , de altfel.