Raportare spalare bani

Question

Discuție deschisă în Drept civil - moşteniri, drept de proprietate şi altele

Raportare spalare bani

Utilizator 11:36, 23 Iunie 2023

Avocatii, notarii si executorii sunt printre categoriile profesionale care au obligatia legala de a raporta tranzactii suspecte de spalare de bani. As vrea sa stiu daca ei au obligatia, legala sau cutumiara, de a informa in prealabil clientul ca tranzactia pe care intentioneaza s-o faca e suspecta. Multumesc

8 mesaje

296 vizualizări

3 participanți

Cel mai recent răspuns: , moderator 17:07, 25 Iunie 2023

Vezi răspuns

Pagina 1

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Adresa of.nat. prev si comb a spalarii banilor Buna ziua, Daca am o firma nou infiintata, trebuie sa fac acea adresa catre Oficiul National De Prevenire Combatere A Spalarii Banilor? Mentionez ca la ... (vezi toată discuția)

Creditul asociatului - asociati conturi curente -adresa oficiu pentru spalarea banilor Asociatul poate imprumuta prin caserie , cu dispozitie de incasare , astfel incat [b]soldul [/b]contului sa depaseasca 10.000 euro , sau aceasta operatiune ... (vezi toată discuția)

Adresa oficiul pentru spalarea banilor Buna Ziua, In cazul unor asociatii care nu au activitate economica(nu sunt platitoare de tva,nu platesc impozit pe profit),trebuie trimisa adresa la Oficiul ... (vezi toată discuția)

Elisabeta Pora Contabil · Answer 1 · 2023-06-25 12:48:41

Oooo, BA DA...Tocmai despre LEGI SPECIALE e vorba... Legea 656/2002 privind spălarea banilor cu modificările ulterioare, este una dintre ele....

gi-jane2 a scris:

Aici nu vorbeam de lege speciala, nespeciala, intrebarea era simpla, e obligat notarul ( ca ex) sa informeze clientul sau nu?
Nu sunt avocat, sunt bagatoare in seama ca si dvs , de altfel.

gi-jane2 Moderator · Answer 2 · 2023-06-25 17:07:42

In Monitorul Oficial nr. 589 din 18 iulie 2019 a fost publicata legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Aceasta a intrat in vigoare in termenul general de 3 zile de la data publicarii.

Odata cu intrarea in vigoare a noii legi, au fost abrogate legea 656/2002, HG nr. 549/2008 si Decizia plenului ONSPCB nr. 496/2006.
In Monitorul Oficial nr. 589 din 18 iulie 2019 a fost publicata legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Aceasta a intrat in vigoare in termenul general de 3 zile de la data publicarii.

Va ajuta sa cititi si in link.
[ link extern ] /

Ce am vrut sa zic cu lege speciala sau nespeciala, e ca nu conteaza nr ei, ci ce scrie in ea.
Va puteti documenta ca data viitoare sa raspundeti la ce se intreaba, nu la ce vreti dvs.